Cách tiền điện tử trở thành công cụ quan trọng trong các mạng rửa tiền ma túy toàn cầu

Mối liên hệ giữa tiền điện tử và tội phạm có tổ chức ngày càng rõ ràng thông qua một loạt các hoạt động thực thi pháp luật quốc tế lớn. Những vụ việc bắt đầu như những sự cố riêng lẻ đã phát triển thành các nỗ lực phối hợp toàn cầu nhằm phá vỡ các mạng lưới rửa tiền tinh vi khai thác tài sản kỹ thuật số.

Sự Tiến Hóa của Rửa Tiền Bằng Crypto

Trong giai đoạn từ 2020 đến 2024, các cơ quan chức năng trên nhiều châu lục đã ghi nhận việc sử dụng tiền điện tử ngày càng mở rộng của các tổ chức buôn lậu. Các vụ án cho thấy một mô hình: các mạng tội phạm thích nghi nhanh chóng với tài chính kỹ thuật số khi các kênh ngân hàng truyền thống đối mặt với sự kiểm soát chặt chẽ hơn.

Tại Tây Ban Nha, lực lượng thực thi pháp luật đã phá vỡ các hoạt động liên quan đến Mario A.H., một đối tượng buôn lậu có liên kết với băng đảng Cali, người đã thành công chuyển hơn sáu triệu euro qua các nền tảng tiền điện tử trước khi bị bắt vào năm 2020. Đồng thời, các hoạt động quy mô nhỏ hơn xuất hiện ở châu Mỹ — một băng nhóm có trụ sở tại Texas gọi là “Loverbois” đã bị kết án vào năm 2024 vì vòng vòng chuyển từ 15.000 đến 50.000 đô la hàng tháng qua các sàn giao dịch crypto trong khi phân phối methamphetamine địa phương.

Các Mạng Lưới Quốc Tế và Các Nhân Vật Chính

Sự tinh vi đã tăng lên đáng kể vào năm 2023. Tại Medellín, các cơ quan Colombia đã bắt giữ Taoufiq Ramsis, một công dân Hà Lan đã tổ chức một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia qua tiền điện tử trải dài khắp châu Mỹ, châu Âu và châu Úc. Việc bắt giữ này cho thấy các hoạt động này đã vượt qua ranh giới khu vực và liên quan đến các đối tượng phối hợp trên các châu lục.

Cùng năm đó tại Santiago, Giai đoạn thứ ba của Chiến dịch Lucerna đã dẫn đến bảy vụ bắt giữ liên quan đến một kế hoạch trong đó hạ tầng khai thác tiền điện tử đóng vai trò như một mặt nạ để chuyển đổi lợi nhuận từ ma túy thành tài sản kỹ thuật số — một phương pháp đặc biệt hiệu quả trong việc che giấu nguồn gốc quỹ.

Phản Ứng Phối Hợp của Cơ Quan Chức Năng

Quy mô phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật đã tăng lên đáng kể với hai chiến dịch mang tính bước ngoặt:

Chiến dịch Dark Hunter (2021) thể hiện khả năng phối hợp quốc tế, dẫn đến 151 vụ bắt giữ trên nhiều khu vực pháp lý. Các cơ quan đã thu hồi được $31 triệu đô la tiền mặt và tài sản kỹ thuật số cùng 234 kilogram chất cấm.

Chiến dịch Trojan Shield (2021), do FBI và Europol phối hợp, còn mở rộng hơn nữa. Chiến dịch kết thúc với hơn 800 vụ bắt giữ trên 16 quốc gia và tịch thu hơn $48 triệu đô la tiền pháp định và tiền kỹ thuật số.

Những thành công này nhấn mạnh cách các cơ quan thực thi pháp luật, khi phối hợp nhịp nhàng, có thể xâm nhập vào các mạng lưới khai thác lợi ích từ tính không biên giới của các giao dịch tiền điện tử. Các vụ án này cùng nhau chứng minh rằng trong khi tài sản kỹ thuật số mang lại lợi thế rõ rệt cho các tổ chức tội phạm — tốc độ, danh tính giả, và phạm vi toàn cầu — chúng cũng tạo ra các dấu vết pháp lý mà các nhà điều tra quyết tâm có thể theo dõi.