Cảnh sát Liên bang Brazil phá án vụ rửa tiền bằng tiền điện tử quy mô lớn, 8 người bị bắt

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Cảnh sát Brazil bắt giữ 8 người liên quan đến “Pharao Bitcoin” vì rửa tiền tại Brasília Liên kết gốc:

Cảnh sát Brazil phá vụ rửa tiền liên quan đến “Pharao Bitcoin”

Cảnh sát Liên bang Brazil ngày thứ Ba (9/10) đã phát động chiến dịch Kryptolaundry nhằm phá vụ kế hoạch quy mô lớn sử dụng tiền mã hóa để huy động vốn trái phép và rửa tiền tại Liên bang Brasília.

Theo báo cáo, nhóm này có liên quan đến Gladison Araciô dos Santos (“Pharao Bitcoin”). Người này đã gây thiệt hại cho hàng nghìn nhà đầu tư do hoạt động đa cấp của GAS Consulting.

Theo điều tra, nhóm này đã chuyển hơn 2,7 tỷ real Brazil, trong đó 404 triệu real Brazil được xác định là vốn bất hợp pháp, dùng để làm giàu bất chính cho ban lãnh đạo. Tổng thể, bọn tội phạm đã thu lợi bất hợp pháp 3,8 tỷ real Brazil từ ít nhất 62.000 nạn nhân.

Cơ quan thực thi pháp luật đã phát hành 24 lệnh khám xét và 9 lệnh bắt giữ, liên quan đến 45 đối tượng điều tra (cá nhân và pháp nhân). Trong số đó có 6 người bị bắt tại Brasília, 2 người ở Tây Ban Nha; đây là chiến dịch phối hợp với các cơ quan quốc tế.

Tòa án đã ra lệnh phong tỏa số tiền trong tài khoản ngân hàng lên tới 685 triệu real Brazil và niêm phong bất động sản thành phố và nông thôn, bao gồm biệt thự, trang trại và doanh nghiệp thương mại, các tài sản này bị cáo buộc dùng để che giấu nguồn gốc tiền.

Chi tiết điều tra

Cấu trúc cốt lõi của tổ chức tội phạm kiểm soát hàng chục công ty vỏ bọc, nhằm phân tán vốn, che giấu tài sản và mua sắm hàng hóa có giá trị cao.

Điều tra cho thấy, nhóm này hoạt động với vẻ ngoài hợp pháp cao, giới thiệu các khoản đầu tư tiền mã hóa được mô tả là “an toàn”, hứa hẹn lợi nhuận cao — 10% mỗi tháng. Để thu hút nhà đầu tư, họ sử dụng hợp đồng thiết kế tinh vi, các hoạt động trực tiếp và tuyên truyền dày đặc trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo cảnh sát liên bang, phần lớn số tiền huy động được đã bị chuyển vào tài khoản của các cấp cao trong tổ chức tội phạm để làm giàu bất chính, họ dùng tiền mã hóa để ngăn chặn việc truy tìm dòng tiền.

Các bị can có thể đối mặt với các cáo buộc về tội phạm tài chính, rửa tiền, tổ chức tội phạm, giả mạo danh tính và các tội phạm liên quan khác.