Cách một trò lừa đảo hoàn thuế đã thu về $110M ( cho đến khi nó không còn nữa )

Tòa án liên bang vừa tuyên án trong vụ án có thể là đường dây đánh cắp danh tính táo bạo nhất trong ký ức gần đây. Abraham Yusuff bị phạt 14 năm vì đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo hơn $110 triệu đô la từ IRS trong khoảng thời gian từ 2018-2021. Các đồng phạm của anh ta, Meghan Inyang và Christopher Eduardo, lần lượt bị phạt 3 và 2 năm.

Phân tích Grift

Đây là lúc mọi thứ trở nên điên rồ: Yusuff không chỉ nộp khai thuế giả mà còn liên hệ trực tiếp với IRS giả vờ là các nạn nhân và đại diện của họ. Nhóm của anh ta sẽ:

1. Thu thập địa chỉ từ danh tính bị xâm phạm
2. Chặn thư IRS gửi đến những địa chỉ đó (thư xác minh, v.v.)
3. Giả mạo IRS để ép nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân
4. Gửi 370+ hồ sơ khai thuế gian lận qua điện tử
5. Chuyển hướng hoàn tiền về thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán mà họ kiểm soát

Toàn bộ hoạt động diễn ra trên Telegram, với Yusuff ra lệnh như “gửi cho tôi ảnh của thư IRS, sau đó thiêu hủy nó.”

Thiệt hại

Yusuff một mình phải đối mặt với 30,3 triệu đô la tiền bồi thường. Eduardo nợ 2,8 triệu đô la, Inyang 762 nghìn đô la. Nhưng đây là điều đáng chú ý—các tuyên bố về tác động của nạn nhân đã tiết lộ chi phí thực tế: danh tính bị xâm phạm, điểm tín dụng bị phá hủy, và nhiều năm căng thẳng cho các kế toán và người nộp thuế bị mắc kẹt trong cuộc chiến.

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Robert Pittman đã không ngại ngần: “Điều này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng gian lận và lợi nhuận nhanh chóng đi kèm với hậu quả nghiêm trọng.” Mỗi bị cáo cũng phải chịu 3 năm quản chế.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng

Vụ việc này phơi bày cách mà các băng nhóm đánh cắp danh tính tinh vi khai thác hệ thống của chính phủ. Các kênh của IRS—thay đổi địa chỉ, bảng sao, hồ sơ lương—trở thành vũ khí chống lại người nộp thuế. Nếu bạn đã trở thành nạn nhân của việc đánh cắp danh tính thuế, bây giờ là lúc để kiểm tra báo cáo tín dụng của bạn và khóa mọi thứ lại.