Một nền tảng chạy đua giành giấy phép EU: hoàn thành đăng ký FinCEN, hệ thống Sự tuân thủ cấp tổ chức được tiết lộ

【币界】Một nền tảng tài sản kỹ thuật số mới nổi gần đây đã công bố kế hoạch nâng cấp thương hiệu, đặt Sự tuân thủ và hoạt động minh bạch lên hàng đầu. Nền tảng đã hoàn thành việc đăng ký chính thức tại FinCEN của Mỹ, đồng thời còn đang thúc đẩy đơn xin giấy phép chứng khoán tại Ba Lan - theo kế hoạch, giấy phép này sẽ được cấp trước cuối năm nay.

Một điểm mà đội ngũ nhấn mạnh nhiều lần là: trong việc xây dựng sàn giao dịch, lòng tin quan trọng hơn bất cứ điều gì. Để chứng minh câu nói này, họ đã triển khai một loạt các biện pháp: tài sản của khách hàng được quản lý độc lập, quy trình AML/KYC hoàn toàn tự động, và còn trang bị hệ thống giám sát AI theo dõi các giao dịch nghi ngờ. Cấu hình này dường như được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tổ chức, bởi vì hiện nay khi có nguồn vốn lớn tham gia, điều đầu tiên họ xem xét chính là sự tuân thủ.

Từ FinCEN đến giấy phép EU, lộ trình này thực sự khá rõ ràng - trước tiên lấy được sự chấp nhận cơ bản từ Mỹ, sau đó thông qua passport của thị trường đơn lẻ để mở rộng toàn bộ châu Âu. Còn liệu có thực sự thu hút được vốn từ các tổ chức hay không, có lẽ còn phải xem mức độ thanh khoản và độ sâu sản phẩm của họ có thể đạt được đến mức nào.