Một công dân Colombia vừa nhận án phạt và lệnh tịch thu 1,2 triệu đô la vì đã vận hành tiền thuốc qua hệ thống tài chính. Vụ án này kết thúc một chương khác trong cuộc chiến chống lại các hoạt động rửa tiền liên quan đến ma túy.

Điều gì thú vị ở đây? Những hành động thi hành này liên tục nhắc nhở mọi người trong không gian tài sản số tại sao các khung tuân thủ lại quan trọng. Trong khi tài chính truyền thống đã là con đường chính cho tiền bẩn trong lịch sử, các nền tảng crypto cũng đang bị giám sát chặt chẽ. Các nhà quản lý không đùa khi nói đến các quy trình AML.

Con số 1,2 triệu đô la có thể không nghe có vẻ lớn so với một số vụ hack tiền điện tử mà chúng ta đã thấy, nhưng nó cho thấy các cơ quan chức năng đang tích cực theo đuổi những trường hợp này. Đối với bất kỳ ai xây dựng trong Web3 hoặc điều hành các hoạt động trao đổi, đây là một tín hiệu khác: Biết Khách Hàng (KYC) và giám sát giao dịch không còn là tùy chọn nữa.

Việc thực thi các tội phạm tài chính đang trở nên chặt chẽ trên toàn cầu. Dù là tiền tệ fiat hay tiền tệ kỹ thuật số, sự giám sát là có thật.