Sự thăng trầm của Chen Zhi: Cách một tỷ phú sinh ra ở Phúc Kiến trở thành trung tâm của vụ lừa đảo toàn cầu trị giá $15 tỷ.

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Sự thăng trầm của Trần Chí: Cách một ông trùm sinh ra ở Phúc Kiến trở thành trung tâm của một vụ lừa đảo toàn cầu trị giá $15 tỷ. Liên kết gốc: Chen Zhi, một doanh nhân người Campuchia gốc Phúc Kiến, hiện đang ở trung tâm của một cuộc điều tra quốc tế liên quan đến ông trong một trong những hoạt động lừa đảo tài chính lớn nhất được phát hiện trong những năm gần đây. Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu hơn 120.000 bitcoin trị giá hơn $15 tỷ từ các tài khoản liên quan đến ông.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt chung nhằm vào tỷ phú 37 tuổi và tập đoàn của ông, Prince Holding Group. Hành động phối hợp này đã đặt ra những câu hỏi mới về cách mà Chen đã xây dựng tài sản, mở rộng ảnh hưởng và hoạt động xuyên biên giới với sự ủng hộ chính trị đáng kể ở Campuchia.

Sự Tăng Trưởng Nhanh Trong Kinh Tế và Chính Trị Campuchia

Chen chuyển đến Campuchia vào năm 2011 khi đầu tư khu vực chảy vào quốc gia này. Anh đã chuyển từ các dự án nhỏ ở Trung Quốc sang các phát triển lớn ở Phnom Penh và Sihanoukville. Các dự án bất động sản của anh đã định hình lại các khu vực ven biển và tạo ra lợi nhuận lớn trong thời kỳ bùng nổ xây dựng của Campuchia.

Hơn nữa, anh ấy đã nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ tài chính. Anh đã ra mắt một doanh nghiệp tài chính vi mô và thành lập Ngân hàng Prince vào năm 2018 sau khi nhận được giấy phép ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, Tập đoàn Prince Holding đã mở rộng hoạt động ra hơn 30 khu vực. Tập đoàn đã đầu tư khoảng $2 tỷ vào bất động sản Campuchia, bao gồm các địa điểm lớn như Prince Plaza.

Chen cũng đã tăng cường sự chú ý thông qua các chương trình từ thiện dưới quỹ Prince Foundation, điều này đã củng cố hình ảnh công khai của ông. Do đó, ông đã có được ảnh hưởng chính trị và trở thành cố vấn cho hai thủ tướng và nhận được danh hiệu Neak Oknha vào năm 2020 sau khi được chính phủ phê duyệt. Sự công nhận này đã đưa ông trở thành một nhân vật hàng đầu trong giới doanh nhân ưu tú của Campuchia.

Cuộc điều tra tiết lộ mạng lưới tội phạm lớn

Các nhà điều tra quốc tế hiện tuyên bố rằng Tập đoàn Prince Holding đã tài trợ cho các trò lừa đảo “mổ heo” quy mô lớn. Họ cho biết mạng lưới này đã vận hành ít nhất mười cơ sở lừa đảo trên khắp Campuchia. Các cơ sở này chứa đựng những công nhân bị buôn bán, những người đã sử dụng hàng nghìn tài khoản giả để lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu.

Các quan chức Mỹ liên kết hoạt động này với nạn buôn người, lao động cưỡng bức và rửa tiền. Hơn nữa, họ đã truy vết các khoản thu từ các kênh đánh bạc trực tuyến, các trang web khai thác tiền điện tử và các công ty bình phong ở các khu vực pháp lý nước ngoài, bao gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Do đó, Mỹ và Anh đã đóng băng tài sản liên quan đến Chen. Các cơ quan chức năng đã chặn các tài sản trị giá hơn 100 triệu bảng Anh ở London, bao gồm một ngôi nhà trên Avenue Road trị giá khoảng 12 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, các quan chức Campuchia đã có một giọng điệu thận trọng. Họ cho biết sẽ xem xét các yêu cầu từ nước ngoài nhưng không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào trong nước.