Việt Nam lên kế hoạch xử phạt các cá nhân sử dụng sàn giao dịch Tiền điện tử không có giấy phép.

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Việt Nam có kế hoạch xử phạt cá nhân sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép Liên kết gốc: Việt Nam đang thắt chặt lập trường đối với hoạt động tiền điện tử không được quản lý. Bộ Tài chính của nước này đã công bố một dự thảo nghị định mới đề xuất các khoản phạt đối với cá nhân và doanh nghiệp giao dịch tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng không có giấy phép. Đề xuất hiện đang mở cho phản hồi công chúng và báo hiệu một sự chuyển biến lớn hướng tới việc thực thi nghiêm ngặt hơn.

Theo dự thảo, cá nhân có thể bị phạt lên tới 30 triệu đồng Việt Nam, tương đương khoảng 1.200 đô la. Các tổ chức có thể bị phạt lên tới 200 triệu đồng, tương đương khoảng 7.580 đô la. Chính phủ cho biết mục tiêu là mang lại trật tự cho thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng mà vẫn hoạt động chủ yếu bên ngoài quy định chính thức.

Phạm vi rộng lớn của các vi phạm được đề cập trong quy tắc dự thảo

Dự thảo nghị định không chỉ nhằm vào việc giao dịch không có giấy phép. Nó cũng quy định hình phạt cho nhiều vi phạm khác nhau trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Những điều này bao gồm vi phạm quy định về quyền sở hữu nước ngoài, cung cấp thông tin gây hiểu lầm và không báo cáo dữ liệu cần thiết cho các cơ quan quản lý. Các hình phạt nặng hơn sẽ áp dụng cho các vi phạm nghiêm trọng hơn.

Điều này bao gồm việc cung cấp sản phẩm cho các nhà đầu tư không đủ điều kiện. Những người không đáp ứng được yêu cầu bảo hiểm và che giấu hoặc bỏ sót các thông tin tiết lộ quan trọng. Các nhà cung cấp dịch vụ không xác minh được danh tính khách hàng có thể phải đối mặt với khoản phạt từ 50 triệu đến 70 triệu đồng. Đề xuất cũng bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài. Các cơ quan chức năng có thể phạt họ lên đến 100 triệu đồng vì vi phạm quy định chuyển tiền hoặc nộp báo cáo giao dịch sai sự thật tại Việt Nam.

Cuộc đàn áp diễn ra trước khi bất kỳ sàn giao dịch địa phương nào được cấp phép

Thời điểm của đề xuất đang thu hút sự chú ý. Việt Nam vẫn đang chờ đợi sàn giao dịch tiền điện tử trong nước được cấp phép chính thức đầu tiên. Theo những bình luận trước đó của chính phủ, chưa có nền tảng địa phương nào đáp ứng được các yêu cầu cấp phép. Khung thí điểm hạn chế phê duyệt cho năm sàn giao dịch. Mỗi sàn phải đáp ứng các quy định về vốn nghiêm ngặt và giữ quyền sở hữu đa số bởi các tổ chức được quản lý. Các giấy phép đầu tiên dự kiến sẽ đến vào đầu năm 2026. Khi các nền tảng được phê duyệt đầu tiên đi vào hoạt động, việc giao dịch ngoài các địa điểm được ủy quyền có thể đối mặt với hành động pháp lý trong vòng sáu tháng.

Điều này đặt hàng triệu người dùng vào một vị trí khó khăn. Việt Nam ước tính có khoảng 17 triệu người dùng tiền điện tử. Hầu hết trong số họ hiện đang phụ thuộc vào các nền tảng offshore như một số sàn giao dịch lớn, hoạt động mà không có giấy phép địa phương. Với việc Việt Nam ghi nhận gần $100 tỷ USD trong dòng tiền điện tử hàng năm, một phần lớn của hoạt động đó có thể sớm phải đối mặt với các hình phạt theo hệ thống mới.

Sự thúc đẩy tuân thủ tín hiệu giai đoạn mới cho thị trường Tiền điện tử của Việt Nam

Dự thảo nghị định cũng đặt trọng tâm mạnh mẽ vào việc tuân thủ. Nó yêu cầu các kiểm tra KYC phù hợp, quy định quảng cáo chặt chẽ hơn và kiểm soát Chống Rửa Tiền mạnh mẽ hơn. Các tiêu chuẩn này gần gũi với các hướng dẫn của Nhóm Hành động Tài chính Toàn cầu. Sự chuyển mình này cho thấy Việt Nam đang chuẩn bị cho một nền kinh tế tiền điện tử được quản lý thay vì một lệnh cấm hoàn toàn.

Các cơ quan chức năng dường như tập trung vào việc định hướng hoạt động vào các nền tảng được phê duyệt trong khi không khuyến khích giao dịch trên thị trường xám. Đối với người dùng, thông điệp đang trở nên rõ ràng hơn. Thời kỳ dễ dàng tiếp cận các sàn giao dịch không được quản lý có thể đang kết thúc. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, cuộc đua hiện đã bắt đầu để đáp ứng các quy định cấp phép và tuân thủ nghiêm ngặt của Việt Nam trước khi việc thực thi bắt đầu hoàn toàn.