Bộ Tài chính Việt Nam ra tay mạnh: Phạt tối đa 7584 đô la đối với giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.

【币界】Bộ Tài chính Việt Nam gần đây đã thực sự hành động, đã đưa ra một dự thảo phạt đối với giao dịch tài sản kỹ thuật số, hiện đang công khai lấy ý kiến.

Trước tiên nói về nhà đầu tư cá nhân - nếu bạn giao dịch coin trên nền tảng không có giấy phép, bị phát hiện thì phạt tối đa 30 triệu đồng Việt Nam, tương đương khoảng 1200 đô la. Còn các tổ chức thì nặng hơn, phạt trực tiếp 200 triệu đồng Việt Nam, gần 7584 đô la.

Cụ thể vi phạm được chia thành mấy mức:

Phạt tiền mức trung bình (70 triệu - 200 triệu đồng Việt Nam, khoảng 2654-7584 đô la Mỹ) bao gồm:

• Vi phạm tỷ lệ nắm giữ vốn nước ngoài
• Cung cấp thông tin giả cho nhà đầu tư
• Thông tin trong báo cáo này không được báo cáo cho cơ quan quản lý

Xử phạt tối đa (2 triệu đồng Việt Nam) áp dụng cho những trường hợp này:

• Bán sản phẩm cho nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia
• Kinh doanh bảo hiểm không hợp pháp
• Thông tin được tiết lộ đang được giấu kín

Nhà đầu tư địa phương sử dụng nền tảng không có giấy phép? Phạt từ 10 triệu đến 30 triệu đồng Việt Nam (379-1138 USD). Kinh doanh không giấy phép, quảng cáo lách luật, hoạt động vượt quá phạm vi sẽ bị phạt tối đa 20 triệu đồng Việt Nam.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn - việc chuyển tiền vi phạm hoặc báo cáo thông tin giao dịch sai lệch sẽ bị phạt cao nhất 1 tỷ đồng Việt Nam (3815 USD).

Nhà cung cấp dịch vụ nếu không xác minh danh tính nhà đầu tư? 50 triệu đến 70 triệu đồng Việt Nam (1900-2680 đô la Mỹ) đang chờ.

Nếu dự thảo này chính thức có hiệu lực, ngưỡng tuân thủ của thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam lại được nâng cao thêm một mức.