"Lừa đảo Pig-butchering" đã trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia, lần này không phải vấn đề của người tiêu dùng nữa.

Sự việc đã được nâng cấp

Chainalysis và Operation Shamrock cảnh báo mới nhất: những “trang trại lừa đảo” tiền điện tử từng bị coi là “lừa đảo” giờ đây đã nâng lên mức mối đe dọa an ninh quốc gia. Đây không còn chỉ là vấn đề của một ai đó bị lừa vài chục triệu.

Sự thật đen tối

Mạng lưới tội phạm Đông Nam Á hiện đang hoạt động như thế này:

• Thiết lập “nhà ở” nhà máy lừa đảo, buộc nhân công tạo ra mối quan hệ giả.
• Nạn nhân bị dụ dỗ tham gia vào nền tảng đầu tư tiền điện tử giả, tài khoản bị xóa sạch.
• Sau khi thất bại vẫn có “thu hoạch lần thứ hai”: xuất hiện các công ty giả mạo để tiếp tục rút tiền.

Dữ liệu hơi đáng sợ：

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng băng 112 triệu đô la vào năm 2023
• Các hoạt động liên quan đến năm 2024 tăng 40%
• Tổng doanh thu lừa đảo đạt 99 tỷ USD (không phải triệu, mà là cấp tỷ)

Chính phủ bắt đầu ra tay mạnh mẽ

Vào ngày 12 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thành lập “Đội hành động đặc biệt trung tâm lừa đảo”, chuyên đối phó với các nhóm tội phạm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vào tháng 8, cảnh sát APAC đã hợp tác với Chainalysis để đóng băng 47 triệu đô la.

Tính minh bạch của blockchain giúp việc theo dõi trở nên khả thi - lần này không phải là vấn đề “không thể bị phá vỡ”, mà là chính phủ và sàn giao dịch có thể can thiệp trực tiếp vào giai đoạn rút tiền.

Một câu: Đây không chỉ là vấn đề phòng chống lừa đảo nữa, mà đã trở thành mạng lưới tội phạm xuyên biên giới đang bị các cơ quan tình báo theo dõi.