Lừa đảo Pig-butchering không còn chỉ là một vụ lừa đảo - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt kê nó là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Công ty phân tích on-chain Chainalysis và cảnh báo mới từ Operation Shamrock đã gây ra một tin lớn: “Lừa đảo Pig-butchering” ở Đông Nam Á không còn chỉ là một vụ lừa đảo trực tuyến đơn giản, mà nó đã trở thành công cụ Rửa tiền của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, là cái nôi của nạn buôn người.

Quy mô đáng sợ đến mức nào?

Chỉ riêng trong năm 2024, lừa đảo Pig-butchering đã tăng 40%, tổng số tiền gian lận lên đến 9,9 tỷ USD. Bộ Tư pháp Mỹ chỉ riêng trong năm 2023 đã đóng băng tài sản tiền điện tử liên quan trị giá 112 triệu USD.

Chiêu trò đã được nâng cấp

Bây giờ mô hình là như thế này:

1. Giai đoạn đầu tiên — Những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp hoạt động quy mô lớn tại các nhà máy ở Đông Nam Á, những người bị buôn bán bị buộc phải tham gia vào công việc này.
2. Giai đoạn thứ hai — Lừa đảo nạn nhân tham gia nền tảng đầu tư giả thông qua mối quan hệ tình cảm giả, một lần cắt lúa mì.
3. Giai đoạn ba — Cái gọi là “công ty dọn dẹp” giả vờ giúp bạn lấy lại tiền, kết quả lại là một vụ lừa đảo.

Những người đã bị lừa sẽ bị đưa vào danh sách đen, kẻ lừa đảo sẽ quấy rối liên tục.

Chính phủ bắt đầu hành động nghiêm túc

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thành lập “Đội đặc nhiệm trung tâm lừa đảo” vào tháng 11, chuyên đối phó với các nhóm tội phạm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
• Vào tháng 8, cảnh sát APAC đã hợp tác với Chainalysis để đóng băng 47 triệu USD tài sản liên quan.
• Jakarta đã bắt giữ 20 nghi phạm

Tại sao bạn nên quan tâm đến điều này?

Sự minh bạch của blockchain đã cung cấp cho các cơ quan quản lý một vũ khí mới. Mỗi luồng tiền đều có thể được theo dõi, các cơ quan thực thi pháp luật hiện có thể chặn ngay trong giai đoạn rút tiền.

Đáy: Đây không còn là chuyện “bị lừa thì cũng thôi” nữa, mà là tội phạm hệ thống liên quan đến nhân quyền, Rửa tiền, an ninh quốc gia. Nếu bạn hoặc những người xung quanh nhận được lời mời “đầu tư lợi nhuận cao” từ người lạ, thì cơ bản chính là bộ này.