Sự lừa đảo mật khẩu biến thành mối đe dọa an ninh quốc gia? Trò lừa bịp "giết lợn" đã trở thành mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.

Gần đây có một phát hiện đáng sợ: Những trò lừa đảo tình cảm có vẻ đơn giản, giờ đây liên quan đến buôn bán người, Rửa tiền và các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

Số liệu biết nói: Hoạt động “giết heo” năm 2024 tăng gần 40%, tổng số tiền lừa đảo vượt quá 99 tỷ USD. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 112 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan vào năm 2023.

Chiêu trò tàn nhẫn: Các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á vận hành “nhà máy lừa đảo”, buộc những người bị buôn bán thiết lập mối quan hệ tình cảm giả để lừa đảo nạn nhân, tiền chuyển vào các sàn giao dịch giả rồi ngay lập tức biến mất. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn là “lừa đảo lần hai” - băng nhóm lừa đảo giả vờ là công ty thu hồi nợ để tiếp tục lừa đảo thêm một lượt.

Chính quyền cũng đã gấp rút: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa khởi động “Đội đặc nhiệm trung tâm lừa đảo” chuyên xử lý vấn đề này, vào tháng 1 năm nay đã bắt giữ 20 người ở Jakarta, vào tháng 8 cảnh sát đã phối hợp với Chainalysis và các cơ quan khác để đông lạnh 47 triệu đô la Mỹ tiền nghi vấn.

Tin tốt là tính minh bạch của blockchain đã tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý - việc chặn ở giai đoạn rút tiền là rất quan trọng. Nhưng điều này nhắc nhở chúng ta: trước khi sử dụng phần mềm hẹn hò và đầu tư, việc cẩn trọng thật sự có thể cứu mạng.