Lừa đảo tiền điện tử: Không còn chỉ là gian lận, bây giờ là an ninh quốc gia

Các cơ quan chức năng đang nâng cao mức độ cảnh báo. Những gì bắt đầu như những trò lừa đảo tình cảm đơn giản trực tuyến đã trở thành một mối đe dọa an ninh quốc gia khiến các chính phủ trong toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phải huy động.

Thang Đo Là Khủng Khiếp

Chainalysis và Operation Shamrock tiết lộ những con số gây hoảng loạn: vào năm 2024, hoạt động “pig-butchering” (nghĩa đen là “mổ heo”) đã tăng gần 40%, tích lũy 9,9 tỷ đô la Mỹ trong khoản lỗ. Chỉ riêng trong năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 112 triệu đô la Mỹ trong tài sản tiền điện tử liên quan đến những mạng lưới này.

Điều tồi tệ nhất? Có sự “lừa đảo kép”: sau khi mất tiền, những kẻ lừa đảo gửi các công ty “khôi phục” giả mạo để lấy thêm tiền. Một khi đã nằm trong danh sách, khả năng trở thành nạn nhân một lần nữa sẽ tăng lên gấp bội.

Đằng Sau Màn Hình: Buôn Bán Người

Không chỉ là gian lận trực tuyến. Tại Đông Nam Á, có những khu phức hợp kiểu ký túc xá nơi các công nhân bị buôn bán bị buộc phải tạo ra các mối liên hệ cảm xúc giả, hướng dẫn những người ngây thơ đến các nền tảng tiền điện tử lừa đảo. Chainalysis và tình báo Mỹ liên kết những hoạt động này trực tiếp với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Các Chính Phủ Hành Động

• Tháng 11 năm 2024: DOJ đã ra mắt “Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo” chống lại các nhóm tội phạm có tổ chức từ Trung Quốc
• Tháng 1 năm 2025: Bắt giữ 20 nghi phạm ở Jakarta vì các vụ lừa đảo tiền ảo tinh vi liên quan đến tình cảm
• Tháng 8 năm 2024: Các cơ quan APAC + Chainalysis + OKX + Tether đã đóng băng 47 triệu đô la trong quỹ liên quan

Ánh Sáng Trong Đường Hầm

Sự minh bạch của blockchain mang đến một lợi thế: các cơ quan quản lý và sàn giao dịch có thể chặn các giao dịch crypto ngay tại thời điểm rút tiền, nếu họ phối hợp tốt.