Người đồng sáng lập Samourai Ví tiền bị kết án bốn năm vì chuyển tiền không có giấy phép

Nguồn: CoinTurk Tiêu đề gốc: Đồng sáng lập Samourai Wallet bị bỏ tù vì hoạt động không có giấy phép Liên kết gốc: https://en.coin-turk.com/samourai-wallet-co-founder-jailed-over-unlicensed-operations/ William “Bill” Hill, đồng sáng lập của Samourai Wallet, đã bị kết án bốn năm tù vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh sự giám sát quy định đang diễn ra nhằm vào các công cụ trộn tiền điện tử. Các công tố viên xác định những dịch vụ như vậy là phương tiện để rửa tiền bất hợp pháp. Các cáo buộc chống lại Hill, người đã nhận tội vào đầu năm nay, làm nổi bật ý định của chính phủ trong việc siết chặt các dịch vụ được coi là tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.

Tại Sao Hill Bị Kết Án?

Conviction của Hill xuất phát từ vai trò của anh ta trong những gì các công tố viên mô tả là một hoạt động tinh vi đã chuyển tiền bất hợp pháp. Các công tố viên đã cáo buộc Samourai Wallet đã xử lý số tiền thu được bất hợp pháp lên tới ít nhất $237 triệu, khẳng định rằng ứng dụng này được thiết kế với ý định rửa tiền. Hill, người đã xác nhận tội lỗi của mình, bày tỏ sự hối tiếc về những hành động của mình.

“Tôi đã nhận tội vì tôi có tội. Tôi rất hối hận và xấu hổ về những gì tôi đã làm”, Hill cho biết.

Các nhà điều tra đã liên kết số tiền được rửa qua Samourai Wallet với các hoạt động từ buôn bán ma túy đến tội phạm mạng và các tội phạm nghiêm trọng hơn.

“Hơn $237 triệu đô la tiền thu được từ hoạt động phạm tội được rửa tiền qua Samourai đến từ, trong số những thứ khác, buôn bán ma túy, thị trường darknet, xâm nhập mạng, gian lận, các khu vực bị cấm vận, kế hoạch giết người theo hợp đồng, và một trang web khiêu dâm trẻ em,” đã tiết lộ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ.

Điều này so với các trường hợp khác như thế nào?

Bản án của Hill nhẹ nhàng hơn một chút so với người đồng sáng lập của anh ấy, Keonne Rodriguez, người nhận án năm năm tù. Thẩm phán Denise Cote đã xem xét độ tuổi và chẩn đoán tự kỷ của Hill khi đưa ra mức án nhẹ hơn, thừa nhận rằng những yếu tố này sẽ khiến việc giam giữ trở nên đặc biệt khó khăn. Anh cũng sẽ thụ án ba năm giám sát và phải nộp phạt 250.000 USD. Thẩm phán cho biết bà sẽ đề xuất ghi nhận thời gian bị giam giữ trước khi anh bị dẫn độ.

Sự cố này không phải là một trường hợp riêng lẻ. Một vụ việc quan trọng khác liên quan đến Roman Storm, một nhà phát triển của Tornado Cash, người đã bị kết án với các cáo buộc tương tự. Mặc dù bị buộc tội vi phạm về chuyển tiền, nhưng các bồi thẩm viên đã không kết tội anh ta về các tội danh rửa tiền. Tương tự, Alexey Pertsev, một nhà phát triển khác của Tornado Cash, đã nhận án tù 64 tháng vì tội rửa tiền. Những hành động này làm nổi bật nỗ lực đang diễn ra của các cơ quan chức năng nhằm siết chặt các công cụ ẩn danh kỹ thuật số được cho là tạo điều kiện cho các hành vi trái pháp luật.

Các trường hợp này nhấn mạnh những phức tạp liên quan đến việc điều chỉnh các công nghệ tiền điện tử. Khi bối cảnh tài chính toàn cầu ngày càng kết hợp các loại tiền tệ kỹ thuật số, các cơ quan chức năng đang tinh chỉnh cách tiếp cận của họ để đảm bảo tuân thủ các luật hiện hành. Với tiềm năng của công nghệ trong việc bảo vệ các giao dịch bất hợp pháp, các cơ quan quản lý dường như sẵn sàng tăng cường sự giám sát của họ. Samourai Wallet và các nền tảng tương tự, trước đây được ca ngợi vì bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, hiện đang bị xem xét vì cho phép các hoạt động bất hợp pháp, nhấn mạnh một sự thay đổi lớn trong quan điểm pháp lý.