Liên quan đến hơn 5 triệu nhân dân tệ, cảnh sát Tê Nam đã triệt phá băng nhóm lừa đảo "đổi tiền mặt lấy U".

Sông Hoàng Hà mới

2025-4-318:53 Tài khoản chính thức của ứng dụng client sông Hoàng Hà mới tỉnh Sơn Đông

Gần đây, công dân Tê Nhân (tên giả) ở thành phố Tế Nam đã vội vã đến đồn công an đường Thương Trung thuộc huyện Thương Hàng, thành phố Tế Nam để báo cáo rằng cô ấy đã bị lừa đảo hơn 800.000 nhân dân tệ sau khi đầu tư vào tài chính ảo.

Hóa ra, vào đầu năm nay, Tiểu Như đã thêm một "giáo viên đào tạo", người này tự xưng có thể giúp trẻ em tăng điểm, và còn cho Tiểu Như thấy một loạt "năng khiếu" và cuộc sống "xa hoa" của mình. Sau khi quen biết, "giáo viên" này bắt đầu khuyến khích Tiểu Như cùng tham gia đầu tư. Theo thông tin, ban đầu Tiểu Như không tin vào chuyện trên trời rơi xuống, nhưng khi người kia tự bỏ tiền túi của mình để nạp cho cô hơn một nghìn nhân dân tệ vốn khởi đầu, và trong mười phút đã có lãi hơn một trăm nhân dân tệ, cô đã hoàn toàn tin tưởng, lập tức đầu tư 9800 nhân dân tệ để "thử nước", không ngờ ngay lập tức đã nhận lại được 10388 nhân dân tệ "hoàn lại".

"Em, người mới nạp tiền sẽ được tặng nhiều tiền thưởng hơn." "Em yên tâm, chúng tôi đều giao dịch trực tiếp mặt đối mặt, nếu có thể gặp nhau thì còn giả mạo gì nữa?" Người "thầy" này nói với Tiểu Như.

Theo thông tin giới thiệu, sau đó Tiểu Như đã huy động thêm hơn 180.000 nhân dân tệ thông qua hình thức vay online và đưa tiền cho "người giao dịch trực tiếp" được chỉ định. Bằng cách này, Tiểu Như đã thực hiện thêm 3 giao dịch, nhưng mỗi lần giao dịch đều là người khác nhau. Như vậy, tổng cộng Tiểu Như đã nạp hơn 800.000 nhân dân tệ.

Sau đó, "giáo viên" nói với Tiểu Như rằng tiền mặt mà cô ấy nạp đã được chuyển đổi thành USDT (viết tắt là "U" tiền) và còn dạy cô ấy cách tiếp tục nạp tiền để mua U tiền trên nền tảng. Khi Tiểu Như đề nghị rút tiền, người kia nói rằng nếu muốn rút tiền phải đóng 35% thuế cho nền tảng, Tiểu Như cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy cô ấy đã đến đồn cảnh sát để báo án.

Các phóng viên từ Cảnh sát Jinan cho biết, sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã tiến hành điều tra vào ban đêm, xác định được 4 nghi phạm rút tiền. Sau đó, họ đã đến các tỉnh như An Huy, Hà Nam để bắt giữ toàn bộ băng nhóm "Đổi tiền mặt lấy U" do Jiang đứng đầu, với tổng số tiền liên quan lên tới hơn 5 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, các nghi phạm đã bị tạm giữ theo pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.

Theo báo cáo, đầu tư tiền ảo và quản lý tài sản "USDT", thường được gọi là "U coin", là một loại tiền điện tử, với giá trị ổn định và đặc điểm lưu thông toàn cầu, đang dần chiếm một vị trí trong ngành đầu tư và quản lý tài chính, và thậm chí còn được gọi là "yêu thích mới". Tuy nhiên, vì tính ẩn danh và tiện lợi của các giao dịch, loại tiền này cũng đã trở thành một công cụ ưa thích cho những kẻ lừa đảo để rửa tiền. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nói rõ rằng tiền ảo không có tư cách pháp lý giống như đấu thầu hợp pháp, vì vậy nó không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường và không dễ dàng cố gắng đầu tư vào tiền ảo, để không vô tình liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Cảnh sát nhắc nhở, liên lạc trực tuyến + đầu tư tài chính giả + rút tiền mặt ngoại tuyến để đổi Ucoin thuộc về lừa đảo, đầu tư tài chính cần chọn kênh hợp pháp. Đối với các khoản đầu tư có lợi nhuận cao, luôn phải cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những “giao dịch” chỉ có lời mà không có lỗ, tránh rơi vào bẫy lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến.

Nhà báo: Lý Chấn Biên tập: Hàn Lộc Nguyên Hiệu đính: Lưu Thiên