Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 10 giám đốc điều hành crypto vì các kế hoạch giao dịch rửa (wash trading). Ba CEO đã được dẫn độ từ Singapore. Dưới đây là những gì đã xảy ra.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 10 giám đốc điều hành crypto và nhân viên nước ngoài trong một vụ án thao túng thị trường diện rộng.
Theo DOJ, các bị cáo bị cáo buộc đã điều hành các kế hoạch wash trading phối hợp để thổi phồng giá token và giả mạo khối lượng giao dịch. Công tố viên cho biết các công ty sau đó đã bán những token đó cho các nhà đầu tư không hề hay biết với mức giá bị đẩy lên một cách nhân tạo.
Vụ án trải rộng trên bốn công ty làm nhiệm vụ tạo lập thị trường crypto và bao gồm các vụ bắt giữ, nhận tội, cùng với hơn 1 triệu đô la tài sản crypto bị tịch thu. Ngoài ra, ba bị cáo, trong đó có hai CEO, đã xuất hiện trước tòa án liên bang ở Oakland sau khi bị dẫn độ từ Singapore.
Đọc thêm:
U.S. Indicts Chinese Firms in Fentanyl Case Involving Crypto Payment Networks
Các cáo buộc thao túng thị trường Crypto nhắm vào bốn công ty
Theo thông cáo báo chí của DOJ, các công ty bị buộc tội bao gồm Gotbit, Vortex, Contrarian và Antier.
Công tố viên cho biết nhân viên tại các công ty này đã làm việc như các nhà tạo lập thị trường bất hợp pháp cho nhiều token tiền mã hóa. Họ bị cáo buộc đã đặt các lệnh mua và bán tương khớp để tạo ra hoạt động thị trường giả.
Thực hành này, được gọi là wash trading, đã khiến các token trông có vẻ thanh khoản và phổ biến hơn.
Do đó, các nhà đầu tư bên ngoài đã thấy các tín hiệu nhu cầu sai lệch và tham gia vị thế với mức giá bị thổi lên. DOJ cho biết sau đó các công ty đã lên kế hoạch bán lượng nắm giữ của chính họ vào “điểm mạnh” do hoạt động đó tạo ra.
Cuộc điều tra liên kết các kế hoạch với một số bản cáo trạng riêng biệt được nộp trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2025.
Ngoài các vụ bắt giữ mới, hai bị cáo khác đã nhận tội trong các vụ án liên quan trước đó. DOJ cũng xác nhận rằng các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã có được các bản án gắn với cuộc điều tra tổng thể.
Các token crypto hoạt động dưới danh nghĩa điều tra viên của FBI phơi bày wash trading
Một phần lớn của vụ án đến từ một chiến dịch hoạt động bí mật của FBI.
Theo DOJ, các đặc vụ liên bang đã tạo ra một số token crypto để nhận diện hành vi giao dịch phi pháp. Việc thiết lập này cho phép các nhà điều tra quan sát trực tiếp cách các nhà tạo lập thị trường bị nghi ngờ đã thao túng giá và khối lượng giao dịch.
DOJ cho biết các bị cáo đã làm theo một lối chơi tương tự trong các kế hoạch. Họ bị cáo buộc đã phối hợp các giao dịch giữa các tài khoản có liên quan, khiến cùng một bên đóng vai trò vừa là người mua vừa là người bán.
Kết quả là, các token thể hiện hoạt động gây hiểu lầm, trông giống như tự nhiên đối với thị trường.
Ngoài ra, đơn vị Điều tra Hình sự của IRS đã hỗ trợ cuộc điều tra.
Các cơ quan tập trung vào hành vi thổi phồng khối lượng crypto gian lận, một chiến thuật mà các cơ quan quản lý ngày càng nhắm tới. DOJ cho biết hoạt động này đặc biệt nhằm vào hành vi wash trading trái pháp luật trong ngành crypto.
10 Foreign National Executives and Employees of Four Different Cryptocurrency Financial Services Firms Are Charged by @USAO_NDCA With Orchestrating Fraud Schemes to Artificially Inflate the Trading Volume and Price of Cryptocurrencies. Three defendants, including 2 CEOs, were…
— U.S. Department of Justice – International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
Bắt giữ, nhận tội và các vụ dẫn độ từ Singapore
Vụ án cũng mang góc độ thực thi mang tính quốc tế.
Theo DOJ, các cơ quan tại Singapore đã hỗ trợ bắt giữ CEO Vortex Gleb Gora, CEO Contrarian Manu Singh và Vasu Sharma. Cả ba hiện vẫn bị giam giữ tại liên bang ở Hoa Kỳ.
Các vụ bắt giữ liên quan trước đó liên quan đến nhân viên có liên kết với Gotbit, bao gồm Antoine Tsao và Nemanja Popov. Hồ sơ tòa án do DOJ trích dẫn cho thấy cả hai sau đó đều đã nhận tội trong các thủ tục riêng biệt.
Vì vậy, hiện các công tố viên có vẻ đang xây dựng một mô hình rộng hơn về các dịch vụ thao túng thị trường crypto.
Nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể đối mặt tối đa 20 năm tù cho mỗi lần vi phạm. Họ cũng có thể đối mặt với các khoản phạt lên tới 250.000 đô la cho mỗi cáo buộc.
Tuy nhiên, DOJ lưu ý rằng tất cả các bị cáo vẫn được coi là vô tội trừ khi bị chứng minh là có tội tại tòa án.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
