Sáng lập viên của sàn giao dịch tiền điện tử CoinDCX Ấn Độ, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 3 năm 2026 liên quan đến cuộc điều tra của cảnh sát về một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc, với sàn giao dịch gọi các cáo buộc này là “bịa đặt” và quy kết vụ việc cho những người giả mạo sử dụng thương hiệu CoinDCX giả để lừa đảo nhà đầu tư.
Các sáng lập viên bị giữ tại Bengaluru, đưa ra trước tòa án thẩm phán, và bị tạm giữ để điều tra đến ngày 23 tháng 3, theo các báo cáo địa phương. Vụ việc bắt nguồn từ một Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR) do một tư vấn bảo hiểm 42 tuổi từ Mumbra, người cáo buộc đã mất khoảng 710.000 rupee (khoảng 85.000 USD) sau khi bị dụ dỗ vào một kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận 10–12% sử dụng thương hiệu và tài liệu của CoinDCX trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026.
CoinDCX phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến vụ lừa đảo này, khẳng định rằng người khiếu nại không có liên hệ với nền tảng của họ và rằng các khoản tiền không được chuyển qua hệ thống của họ. Sàn giao dịch cho biết từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026, họ đã phát hiện hơn 1.212 trang web giả mạo mạo danh tên miền của họ.
Chi tiết vụ việc và Quy trình pháp lý
Đơn kiện
FIR, được nộp vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, ghi tên sáu cá nhân bao gồm Gupta và Khandelwal. Người khiếu nại, một tư vấn bảo hiểm 42 tuổi từ Mumbra, quận Thane, Mumbai, cáo buộc bị lừa khoảng 710.000 rupee (85.000 USD) qua một kế hoạch đầu tư giả mạo hứa hẹn lợi nhuận 10–12%. Hai cộng sự của người này cũng đã đầu tư thêm, tổng thiệt hại được báo cáo là khoảng 760.000 rupee (76.000 USD).
Bắt giữ và tạm giữ
Gupta và Khandelwal đã bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát Bellandur ở Bengaluru vào ngày 19 tháng 3 trong khuôn khổ cuộc điều tra do cảnh sát Thane dẫn đầu. Sau đó, họ bị bắt và đưa ra trước tòa thẩm phán cuối tuần, tạm giữ đến ngày 23 tháng 3 theo các báo cáo địa phương.
Phản hồi của CoinDCX và Bằng chứng giả mạo
Thông cáo của sàn giao dịch
CoinDCX đã phát hành một tuyên bố công khai trên X vào ngày 21 tháng 3, gọi FIR là “bịa đặt và do các kẻ giả mạo mạo danh sáng lập viên của CoinDCX để lập âm mưu chống lại CoinDCX.” Sàn giao dịch cho biết: “Toàn bộ âm mưu này giả mạo rằng các khoản tiền đã được chuyển bằng tiền mặt đến các tài khoản của bên thứ ba không liên quan gì đến CoinDCX.”
Một nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết với Moneycontrol rằng vụ lừa đảo được thực hiện qua một trang web giả mạo sử dụng tên miền coindcx.pro, không liên quan gì đến CoinDCX, và người khiếu nại chưa từng liên hệ trực tiếp với sàn trước khi nộp báo cáo.
Phạm vi hoạt động giả mạo
CoinDCX báo cáo rằng từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026, họ đã phát hiện hơn 1.212 trang web giả mạo mạo danh tên miền của mình. Công ty cho biết đã hợp tác với cơ quan pháp luật và tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức của người dùng để ngăn chặn các vụ việc tương tự.
Bối cảnh ngành và Khoảng trống pháp lý
Tăng trưởng lừa đảo giả mạo
Ông Sonu Jain, Giám đốc Rủi ro và Tuân thủ tại 9Point Capital, mô tả vụ việc là “một ví dụ điển hình về lừa đảo giả mạo,” lưu ý rằng các mô hình này “ngày càng phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử Ấn Độ.” Jain bổ sung rằng “các VASP Ấn Độ đã nhiều lần cảnh báo người dùng và báo cáo các trang web lừa đảo này với cơ quan pháp luật,” và rằng “các sáng lập viên bị gọi hỏi trong các vụ việc như vậy không nên bị coi là có tội,” xem đó là một bước thủ tục sau khi FIR được đăng ký.
Khung pháp lý
Jain nhấn mạnh các vấn đề cấu trúc lớn hơn: “Vấn đề lớn hơn là thiếu các tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng và khung bảo vệ nhà đầu tư ở Ấn Độ.” Ông lưu ý rằng các lỗ hổng trong giám sát cho phép các vụ việc này tiếp diễn, kêu gọi các cơ quan quản lý xác định rõ trách nhiệm của nền tảng, thúc đẩy việc gỡ bỏ các tên miền lừa đảo nhanh hơn, và chính thức hóa sự phối hợp giữa Cục Tình báo Tài chính-Ấn Độ (FIU-India), Trung tâm Phối hợp Tội phạm Mạng Ấn Độ (I4C), CERT-In, và các sàn giao dịch tiền điện tử để chủ động ngăn chặn các vụ lừa đảo.
Ông Vedang Vatsa, sáng lập cộng đồng tiền điện tử toàn cầu Hashtag Web3, bình luận: “Dù kết quả ra sao, chúng ta cũng cần suy nghĩ xem liệu có đủ nỗ lực về kiến thức tài chính và thẩm định kỹ lưỡng từ phía người dùng, nhà phát triển, và các cơ quan quản lý hay không.”
Lịch sử gần đây của CoinDCX và Nền tảng tài chính
Rò rỉ quỹ năm 2025
Các vụ bắt giữ diễn ra sau một giai đoạn khó khăn của CoinDCX. Tháng 7 năm 2025, sàn giao dịch tiết lộ vụ rò rỉ quỹ trị giá 44,2 triệu USD, trong đó các hacker rút tiền từ ví hoạt động nội bộ bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập bị xâm phạm. Một kỹ sư phần mềm tại Bengaluru của công ty bị bắt vì bị cáo buộc đã giúp thực hiện vụ hack sau khi bị lừa cài đặt phần mềm độc hại qua một lời mời làm việc giả mạo. CoinDCX đã bù đắp thiệt hại từ quỹ của mình và khẳng định rằng tài sản của khách hàng không bị ảnh hưởng.
Hồ sơ công ty
CoinDCX được thành lập vào năm 2018 bởi Gupta và Khandelwal, đều là cựu sinh viên của IIT Bombay. Đến năm 2021, sàn trở thành kỳ lân tiền điện tử đầu tiên của Ấn Độ sau khi huy động 90 triệu USD với định giá 1,1 tỷ USD. Hiện tại, công ty tuyên bố có hơn 20 triệu người dùng đăng ký và khối lượng giao dịch hàng năm đạt 165 tỷ USD. Tháng 10 năm 2025, CoinDCX công bố khoản đầu tư thiểu số từ Coinbase Ventures, định giá công ty ở mức 2,45 tỷ USD, và việc mua lại đã được Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ phê duyệt vào tháng 12 năm 2025.
Các câu hỏi thường gặp
Những cáo buộc gì chống lại các sáng lập viên của CoinDCX?
Các sáng lập viên của CoinDCX, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, đã bị bắt sau khi có FIR của một cá nhân cáo buộc đã mất khoảng 85.000 USD qua một kế hoạch đầu tư giả mạo sử dụng thương hiệu CoinDCX và hứa hẹn lợi nhuận 10–12%. CoinDCX phủ nhận các cáo buộc này, khẳng định rằng vụ lừa đảo do các kẻ giả mạo sử dụng các trang web giả mạo và người khiếu nại không có liên hệ gì với sàn.
CoinDCX giải thích tình hình như thế nào?
CoinDCX quy kết vụ việc là lừa đảo giả mạo, lưu ý rằng kể từ tháng 4 năm 2024, họ đã phát hiện hơn 1.212 trang web giả mạo mạo danh tên miền của mình. Sàn cho biết rằng các khoản tiền của người khiếu nại không được chuyển qua hệ thống của họ và rằng các sáng lập viên bị gọi tên trong một âm mưu do các kẻ giả mạo mạo danh sáng lập viên của công ty.
Tình hình pháp lý hiện tại ra sao?
Gupta và Khandelwal đã bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2026, và bị tạm giữ đến ngày 23 tháng 3 theo quyết định của tòa thẩm phán. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và sàn giao dịch cho biết đang hợp tác với cơ quan pháp luật.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
