Binance kiện cáo 《Wall Street Journal》 vì vu khống, phủ nhận cáo buộc rửa tiền 1 tỷ USD liên quan đến Iran, đồng thời đối mặt với cuộc điều tra của DOJ, nhấn mạnh mức độ rủi ro trừng phạt đã giảm xuống còn 0.009%.
Binance tức giận kiện 《Wall Street Journal》, phản bác bài báo “giả mạo và gây tổn hại danh dự”
Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance chính thức khởi kiện 《Wall Street Journal》 (WSJ) cùng công ty mẹ Dow Jones về tội vu khống. Hành động pháp lý này được nộp ngày 11 tháng 3 năm 2026 tại Tòa án quận phía Nam New York (SDNY), đánh dấu đỉnh điểm mâu thuẫn giữa sàn giao dịch và các phương tiện truyền thông chính thống. Binance cáo buộc bài báo ngày 23 tháng 2 của WSJ là sai sự thật và gây tổn hại danh dự, trong đó đề cập rằng Binance đã sa thải nhân viên nội bộ phát hiện ra dòng tiền 1 tỷ USD chảy vào các thực thể tại Iran.
Nguồn ảnh: Binance chính thức kiện 《Wall Street Journal》 và công ty mẹ Dow Jones về tội vu khống
Giám đốc vụ kiện toàn cầu của Binance, ông Dugan Bliss, tuyên bố rằng mục đích của vụ kiện là để bảo vệ danh tiếng doanh nghiệp và chỉnh sửa hồ sơ công khai sai lệch. Ông nhấn mạnh rằng, các phương tiện truyền thông vì chạy theo lượt xem đã hy sinh tính chuyên nghiệp và sự chính xác của báo chí, hành động này đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho công chúng và các cơ quan quản lý.
Trong đơn kiện, Binance đã phản bác chi tiết bài báo một cách kỹ lưỡng. Về cáo buộc “sa thải nhân viên kiểm tra tuân thủ”, Binance làm rõ rằng việc nhân viên nghỉ việc là do lý do cá nhân hoặc vi phạm quy định về an toàn dữ liệu nội bộ, không liên quan đến việc tố cáo các vấn đề tuân thủ pháp luật.
Binance cho rằng, 《Wall Street Journal》 đã vội vàng đăng bài mà không cho phép phản hồi đầy đủ, nhằm dẫn đầu các phương tiện truyền thông khác trong cuộc cạnh tranh. Những bài báo sai lệch này đã gây thiệt hại lớn đến uy tín của Binance, đồng thời dẫn đến các cuộc “kiểm tra không căn cứ” từ giới chính trị và các cơ quan thực thi pháp luật. Binance đang tìm kiếm bồi thường qua pháp lý và yêu cầu tòa án tổ chức xét xử bởi ban hội thẩm để làm rõ sự thật.
Đọc thêm
Điều tra viên phát hiện Binance chuyển 1,7 tỷ USD vào Iran rồi bị sa thải? Chính thức phủ nhận việc này là lý do sa thải nhân viên!
Bộ Tư pháp Mỹ tái khởi động điều tra trừng phạt, tập trung vào chuỗi tiền khả nghi 1 tỷ USD
Song song với vụ kiện là cú sốc về mặt quản lý. Theo nguồn tin thân cận, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang tiến hành điều tra mới về việc Iran lợi dụng Binance để né tránh các lệnh trừng phạt. Các quan chức liên bang đang thu thập chứng cứ liên quan đến các giao dịch trên 10 tỷ USD, nghi vấn dòng tiền này chảy đến các tổ chức khủng bố bị trừng phạt, bao gồm Houthi tại Yemen và Lữ đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Bộ Tư pháp đã bắt đầu liên hệ với nhiều nhân chứng để thẩm vấn, nhằm làm rõ liệu Binance có còn vi phạm sau thỏa thuận hòa giải trị giá 4,3 tỷ USD ký năm 2023 hay không. Hiện chưa thể xác định rõ ràng trung tâm của cuộc điều tra là chính công ty Binance hay các hành vi của người dùng cụ thể trên nền tảng, nhưng rõ ràng vụ việc này đã đưa Binance trở lại tâm điểm chú ý.
Báo cáo cho biết, cuộc điều tra tập trung vào các trung gian như công ty thanh toán Hong Kong Blessed Trust. Công ty này bị cáo buộc giúp khách hàng Trung Quốc chuyển lượng lớn stablecoin vào các ví liên quan Iran. Các điều tra viên nghi ngờ rằng, ngay cả khi bị giám sát chặt chẽ, vẫn tồn tại mạng lưới tài chính phức tạp sử dụng hạ tầng của sàn để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới.
Các giám sát viên tuân thủ do Bộ Tài chính chỉ định cũng đã vào cuộc, yêu cầu Binance cung cấp các hồ sơ giao dịch chi tiết hơn. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cho biết, gần 2 tỷ USD dòng chảy không bị phát hiện đã hướng đến các thực thể bị trừng phạt, đặt ra thách thức lớn đối với an ninh tài chính và chính sách chống khủng bố của Mỹ.
Nguồn ảnh: Axios, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal
Dữ liệu tuân thủ thể hiện khả năng phòng thủ, Binance nhấn mạnh rủi ro trừng phạt đã giảm 96%
Đối mặt với các cáo buộc dữ dội, Binance công bố một loạt số liệu tuân thủ cụ thể để chứng minh trong sạch. Dữ liệu cho thấy, mức độ rủi ro của nền tảng đối với các thực thể bị trừng phạt đã giảm mạnh, tỷ lệ các giao dịch liên quan đến trừng phạt so với tổng giao dịch từ tháng 1 năm 2024 là 0,284%, đến tháng 7 năm 2025 giảm còn 0,009%, giảm tổng cộng 96,8%. Đặc biệt, rủi ro trực tiếp đối với bốn sàn giao dịch tiền mã hóa Iran cũng giảm từ 4,19 triệu USD xuống còn 110.000 USD.
Nguồn ảnh: Binance cung cấp dữ liệu cho thấy tỷ lệ các giao dịch liên quan đến trừng phạt đã giảm xuống còn 0,009%
Binance nhấn mạnh, hiện tại công ty có hơn 1.500 nhân viên chuyên trách về tuân thủ và quản lý rủi ro, chiếm khoảng 25% tổng số nhân viên toàn cầu. Đội ngũ chuyên nghiệp này đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu thực thi pháp luật toàn cầu trong năm 2025, thể hiện khả năng tự quản lý mạnh mẽ.
Binance còn giải thích rằng, “số 1,7 tỷ USD” mà truyền thông đề cập thực chất là các giao dịch phức tạp nhiều tầng lớp. Các cuộc điều tra nội bộ của Binance phát hiện phần lớn dòng tiền không bắt nguồn hoặc kết thúc tại Binance, mà qua nhiều trung gian độc lập khác nhau. Chỉ khoảng 24 triệu USD trong số đó được xác nhận liên quan đến IRGC, thấp hơn nhiều so với các số liệu phóng đại của truyền thông.
Binance khẳng định, công ty luôn hợp tác với các cơ quan pháp luật các quốc gia, và sau khi phát hiện các tài khoản đáng ngờ, đã chủ động thực hiện khóa tài khoản. Cuộc chiến này xoay quanh việc Binance cho rằng nỗ lực tuân thủ của mình bị cố tình bỏ qua, trong khi truyền thông thiên về nguồn tin ẩn danh.
Áp lực chính trị và chiến thắng pháp lý, Binance tìm cách thoát khỏi cơn bão
Tình hình pháp lý và chính trị của Binance hiện rất nhạy cảm. Dù sáng lập Zhao Changpeng (CZ) đã được tổng thống ân xá vào tháng 10 năm 2025, và tòa án liên bang New York mới đây đã bác bỏ đơn kiện của 535 nguyên đơn cáo buộc Binance hỗ trợ khủng bố, áp lực chính trị tại Washington vẫn chưa giảm. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã bắt đầu yêu cầu Binance nộp hồ sơ giao dịch chi tiết trước ngày 13 tháng 3, đồng thời cáo buộc Binance là “kẻ quen làm phạm pháp tài chính”. CEO Binance, ông Richard Teng, giữ vững lập trường cứng rắn, cho rằng các bài báo của truyền thông đang hy sinh sự thật để đổi lấy lợi ích. Binance đang tích cực liên hệ với Quốc hội, cố gắng chứng minh hệ thống tuân thủ của mình đạt tiêu chuẩn cao nhất trong ngành.
Đọc thêm
Binance yêu cầu các phương tiện truyền thông gỡ bỏ bài viết tiết lộ dòng tiền Iran! Thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích: Đây là kẻ quen làm phạm pháp, Trump đã ân xá Zhao Changpeng, kết thúc chiến tranh tiền mã hóa nhưng lại gây ra tranh cãi chính trị?
Dữ liệu thị trường cho thấy, dù các vụ kiện và điều tra gây biến động ngắn hạn, niềm tin của nhà đầu tư vào Binance vẫn chưa sụp đổ. Hiện tại, Binance nắm giữ hơn 151,2 tỷ USD dự trữ, khối lượng giao dịch spot 24h duy trì khoảng 10 tỷ USD. Các chuyên gia pháp lý phân tích, việc Binance chọn kiện báo chí trong khi đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp là chiến lược pháp lý hiếm có và táo bạo. Điều này cho thấy Binance có ý định sử dụng quy trình khám phá (Discovery) của tòa án để buộc truyền thông công khai chứng cứ, qua đó chứng minh sự trong sạch của mình với các cơ quan quản lý. Cơn bão kết hợp giữa kiện tụng vu khống, điều tra an ninh quốc gia và chiến tranh chính trị này sẽ quyết định vận mệnh của sàn giao dịch lớn nhất thế giới trong những năm tới tại thị trường Mỹ.
Sự kiện này cũng làm nổi bật rằng, trong quá trình hướng tới chính thống hóa, ngành công nghiệp tiền mã hóa vẫn phải đối mặt với sự kiểm tra nghiêm ngặt từ truyền thông truyền thống và các cơ quan quản lý. Khi môi trường pháp lý ngày càng thắt chặt vào năm 2026, khả năng Binance bảo vệ uy tín và vượt qua các thử thách của Bộ Tư pháp sẽ trở thành chỉ số quan trọng cho sự phát triển của ngành. Binance cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và tranh thủ cơ hội để giành phần thắng cuối cùng tại tòa.
