Багатомільйонного криптошахрая засудили до 63 місяців в'язниці

Естебан Кабрера Да Корте, 27-річний житель Маямі, який очолював складну схему шахрайства з криптовалютами, вчора був засуджений до 63 місяців ув'язнення у федеральній в'язниці.На початку цього року він визнав себе винним за звинуваченнями, пов'язаними зі змовою з 2020 року до початку 2021 року, яка використовувала вкрадену особисту інформацію для незаконного отримання криптовалюти, а потім обманом змусила банки скасувати транзакції.

Вирок, винесений суддею Кетрін Полк Фейлла в окружному суді Нью-Йорка, також включав наказ Da Corte виплатити близько 3,6 мільйона доларів компенсації та конфіскувати 1,2 мільйона доларів, зароблених незаконним шляхом.Згідно з подробицями, якими поділилися прокурори, Да Корте та інші відкрили численні рахунки на великій криптовалютній біржі, використовуючи підроблені паспорти, ліцензії та вкрадену ідентифікаційну інформацію.Рахунки були прив'язані до банківських рахунків, контрольованих групою, і фінансувалися за рахунок серії депозитів готівкою ATM.

Понад 4 мільйони доларів було використано для покупки криптовалюти, швидко виведено з біржі, а потім скасовано через шахрайські заяви до банків про те, що покупки були несанкціонованими.Ця хитрість принесла понад 4 мільйони доларів у вигляді незаконних скасувань банківських транзакцій і коштувала торговій платформі понад 3,5 мільйона доларів збитків у криптовалюті.
#ContentStar #HotColumn #HotTopicDiscussion #NewYearCelebration #ContentMining #Gate post Highlights