Майстер Шаолінь, який займався відмиванням грошей за допомогою біткойнів, отримав 24 роки ув'язнення в першій інстанції

Хенаньський провінційний середній народний суд міста Сіньсян 29 травня оголосив перший вирок, колишньому настоятелю Шаоліньського монастиря Ші Юнсінь (справжнє ім'я Лю Йінчень) за чотири злочини, включаючи зловживання службовим становищем, засуджено до 24 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 3,5 мільйонів юанів. Попереднє розслідування викрило його підозру у використанні холодних гаманців для біткоїнів, приватних ключів Ethereum та офшорних компаній у Віргінських островах для створення міжнародної мережі відмивання грошей.
(Передісторія: настоятель Шаоліньського монастиря, який приховував незаконну дитину, також приховував купу криптовалют)
(Додатковий фон: у Китаї у місті Чунцін завершено судовий процес над «великою групою з відмивання USDT», яка займалася транснаціональним відмиванням сотень мільйонів тайванських доларів, головного організатора засуджено до 6 років)

Ключові висновки

• Ші Юнсінь засуджений у першій інстанції до 24 років, за зловживання службовим становищем на 131 мільйон юанів + привласнення 151 мільйон юанів + хабар у розмірі 11,63 мільйонів юанів + підкуп у розмірі 5,67 мільйонів юанів
• Попередні повідомлення вказували, що у佛珠 знайдено 24 англійські мнемонічні слова, що відповідають холодному гаманцю BTC на 130 мільйонів доларів, а USB-накопичувач містить 18 приватних ключів Ethereum на суму понад 100 мільйонів доларів
• Згідно з даними, через офшорну компанію BVI протягом 8 років було переведено понад 1,5 мільярда юанів, потім через підпільні банківські установи Гонконгу купувалися біткоїни для придбання закордонної нерухомості, яка потім поверталася у «скриньку добрих справ»

За повідомленням 新華社, 29 травня у першій інстанції Хенаньського провінційного середнього народного суду було оголошено вирок колишньому настоятелю Шаоліньського монастиря Ші Юнсіню (справжнє ім'я Лю Йінчень) за злочини зловживання службовим становищем, привласнення коштів, хабарництва та підкупу, засуджено до 24 років позбавлення волі та штрафу в 3,5 мільйони юанів. Лю Йінчень у залі суду заявив, що не оскаржує вирок!

Суд встановив, що Лю Йінчень у період з 2003 по 2025 роки, користуючись своїм статусом настоятеля Шаоліньського монастиря та голови Фонду благодійності Шаолінь, привласнив майна на суму понад 131 мільйон юанів; у період з 2012 по 2022 роки привласнив ще понад 151 мільйон юанів для особистого користування, не повертаючи їх понад три місяці.

З 2006 року він отримав майже 11,63 мільйонів юанів у вигляді хабарів, а з 1995 року — близько 5,67 мільйонів юанів у вигляді підкупу державних службовців. Злочинна діяльність тривала понад 30 років, суд визнав її негативним впливом на суспільство і застосував суворе покарання.

Мнемонічні слова на佛珠

Найбільш вражаючим у цій справі для криптовалютної спільноти стало те, що раніше кілька китайських ЗМІ викрили зв’язки з відмиванням криптовалют. Попередні повідомлення стверджували, що у будинку Ші Юнсіня було знайдено佛珠 з викарбуваними 24 англійськими мнемонічними словами, що відповідають холодному гаманцю BTC на 130 мільйонів доларів. Також був знайдений USB-накопичувач із приватними ключами 18 Ethereum-гаманців на суму понад 100 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленнями, підземна частина Шаоліньського монастиря також приховувала майнери Bitmain S19 Pro, які нібито були задекларовані як «релігійно-культурні заходи», і під час «медвежого ринку» у 2021 році було видобуто значну кількість біткоїнів.

Біткоїн = пожертви

Ще більш шокуючими були канали незаконного фінансування колишнього настоятеля, які раніше виявили слідчі. Вони встановили, що «Міжнародний фонд поширення вчення Шаолінь» щомісяця переказував гроші на рахунок офшорної компанії «Shalin Cultural Transmission Limited» у Віргінських островах (юридична особа — Лю Йінчень). За 8 років було переведено понад 1,5 мільярда юанів.

Кошти через підпільні банківські установи Гонконгу конвертувалися у біткоїни і потім перетікали у лондонські апартаменти в районі Кенсінгтон, право власності на які було зареєстровано на ім’я його племінника. Орендна плата знову конвертувалася у біткоїни і поверталася у «скриньку добрих справ», створюючи цілісну «кільцеву» схему «відтоку коштів, купівлі активів і повернення доходів».

Однак слід зазначити, що у вироку першої інстанції не було вказано про «відмивання грошей» або будь-які злочини, безпосередньо пов’язані з криптовалютами. Деталі щодо криптовалют походять із попередніх розслідувань китайських ЗМІ і не є офіційно визнаними судом фактами злочину. Переведення криптоактивів, можливо, вже охоплено у рамках звинувачень у зловживанні службовим становищем і привласненні коштів.

Спочатку вибір блокчейн-мікросхеми для відмивання грошей, ймовірно, був зумовлений анонімністю, але в підсумку цей ланцюг став доказом у руках правоохоронців.

Питання та відповіді

За які злочини засуджено Ші Юнсіня?

Хенаньський середній народний суд міста Сіньсян визнав його винним у зловживанні службовим становищем, привласненні коштів, хабарництві та підкупі, і засудив до 24 років позбавлення волі та штрафу в 3,5 мільйони юанів.

Який зв’язок між Ші Юнсінем і біткоїнами?

Попередні китайські ЗМІ повідомляли, що у його будинку було знайдено佛珠 з викарбуваними мнемонічними словами для біткоїна та USB із приватними ключами Ethereum, а також підозрювалися у використанні офшорних компаній і підпільних банків для перетворення коштів монастиря у біткоїни для купівлі закордонної нерухомості.