Нещодавно з’явилася новина, що американські органи конфіскували понад 61 мільйон доларів USDT з мережі романтичних шахрайств. Це, ймовірно, так званий метод «піг-бетчінгу», але, дивлячись на характеристики шахраїв, стає очевидним, що вони стають справді хитрими.

Емоційна маніпуляція у поєднанні з фальшивими інвестиційними платформами залучає жертв. Характерною рисою шахраїв є розподіл коштів по кількох гаманцях, щоб ускладнити їх відстеження. Однак важливою тут є прозорість блокчейну. За допомогою форензік-технологій органи можуть реконструювати потоки коштів, навіть якщо вони здаються складними.

Одним із ефективних методів для шахраїв є кластеризація адрес для отримання цілісної картини. Оскільки записи у блокчейні є публічними та незмінними, будь-які сліди залишаються, незалежно від спроб їх приховати. Можливість Tether блокувати токени на певних адресах також зіграла вирішальну роль у запобіганні витоку коштів.

З цього випадку стає зрозуміло, що прозорість у світі криптовалют є найефективнішою стримуючою силою. Розуміння характеристик шахраїв і використання технологій блокчейну може значною мірою запобігти шахрайствам. Водночас, важливість співпраці з емітентами стейблкоїнів стала ще очевиднішою. Не лише технології, а й протокол-орієнтовані заходи є ключовими для створення ефективних протидій.