Суд Тяньшуй розглядає справу щодо відмивання незаконних коштів у криптовалюті: обвинувачений «прибрав готівку за дорученням» отримав два роки і чотири місяці ув'язнення

Новини з Mars Finance: Окружний народний суд району Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу нещодавно розглянув кримінальну справу щодо підозрюваних у сприянні в отриманні готівки, пов’язаному з віртуальною валютою. Обвинувачений, користуючись підробітком під назвою «високоплатна підробіткова служба», знаючи, що кошти є шахрайськими доходами, протягом 7 днів неодноразово знімав готівку в зонах відеоспостереження, де немає охоплення, на загальну суму понад 390k юанів, а потім конвертував кошти у віртуальну валюту та переводив їх своєму куратору, отримавши таким чином прибуток 21.5k юанів. Суд визнав, що його дії містять склад злочину з легалізації та приховування злочинних доходів, і відповідно до закону призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці та штрафу 10k юанів, а також зобов’язав повернути незаконно отримані кошти. Суддя застерігає: офлайн-зняття готівки стало ключовою ланкою для «відмивання» грошей від телекомунікаційних шахрайств; «підробіток за винагороду для зняття готівки», «висока денна оплата» та подібні пропозиції часто є лише однією ланкою в ланцюзі шахрайства. Громадськість має бути пильніша щодо дій, пов’язаних зі збором готівки, переказами та сприянням у переміщенні коштів, щоб не стати співучасником злочину.