Hunan Procuratorate in China Cuts Off New Money Laundering Chain Using Moutai Liquor Trading as Cover and Virtual Currency as Channel

Місцева прокуратура міста Юетан, провінція Хунань, Китай, 20 березня провела судове засідання щодо першої інстанції у справі про приховування та маскування доходів від злочинної діяльності. Повністю зруйновано новий тип відмивної схеми, яка використовувала торгівлю Маотай та віртуальні валюти як канали для легалізації незаконних доходів. Загальна сума залучених коштів становила понад 6,84 мільйона юанів, всі вісім обвинувачених отримали покарання. Група діяла чітко та приховано. Чен через захищені закордонні криптозв’язки контактував із верхівкою, отримував кошти від телекомунікаційних шахрайств і зв’язувався з «U 商» для обміну та обігу віртуальних валют; Хе відповідав за надання інструментів для злочинів та облік фінансів; Хуан використовував купівлю-продаж Маотай як прикриття, щоб приховати сліди переказів незаконних коштів у реальній торгівлі; інші учасники допомагали з розрахунками та передачею інформації. Ця група використовувала фальшиві операції з Маотай для «відбілювання» грошей, маскуючи їх як легальні доходи від бізнесу, обмінювала їх на віртуальні валюти та повертала їх верхівці, отримуючи незаконну комісію у розмірі 8% з кожної операції. У грудні 2023 року, після повідомлення потерпілого, ця прихована чорна та сіра економічна ланцюгова мережа була викрита. Після інциденту прокуратура Юетан втрутилася раніше, керуючи слідством, допомагаючи поліції проаналізувати майже 20 мільйонів юанів фінансових потоків і величезну кількість електронних даних для всебічного розслідування та збору доказів. Суд у підсумку засудив Хе та ще шістьох співучасників за приховування та маскування доходів до 2-6 років позбавлення волі; менш тяжкий випадок — Лян, якого засуджено до одного року позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік. (Hua Sheng Online)