ED обшукує кілька структур, пов’язаних з Анілом Амбані та Reliance Power: джерела

(MENAFN- IANS) Мумбаї, 6 березня (IANS) Управління з боротьби з економічними злочинами (ED) у п’ятницю провело серію обшуків у різних бізнесах та у осіб, пов’язаних з промисловцем Анілом Амбані та компанією Reliance Power Ltd.

За даними джерел агентства, скоординовані обшуки тривали на 10–12 локаціях у фінансовій столиці.

Команда з приблизно 15 спеціалізованих підрозділів ED розпочала обшуки рано вранці, зосередившись на зареєстрованих офісах та житлових приміщеннях осіб, пов’язаних з енергетичною компанією, додали джерела.

Джерела вказують, що обшуки є частиною розслідування підозрілих переказів та транзакцій, пов’язаних із Reliance Power.

ED ще не оприлюднила офіційну заяву щодо п’ятничних обшуків.

Раніше ED тимчасово арештувала нерухомість вартістю 3 716,83 крор рупій — розкішний житловий комплекс «Abode» на Палі Хілл Аніла Амбані у справі про банківське шахрайство Reliance Communications Ltd., повідомила офіційна заява.

Спеціальна група Управління з боротьби з економічними злочинами, штаб-квартира, тимчасово арештувала житлову нерухомість на Палі Хілл відповідно до положень Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA). Раніше частина цієї нерухомості була арештована на суму 473,17 крор рупій, повідомила фінансова слідча агенція.

Тим часом Центральне бюро розслідувань (CBI) також провело обшуки у резиденціях Аніла Амбані та офісах Reliance Communications (RCom) наприкінці минулого місяця, після реєстрації другого кримінального провадження проти компанії за скаргою Банку Барода від 24 лютого щодо злочинів змови, шахрайства за Кримінальним кодексом, а також кримінального проступку та зловживання службовим становищем відповідно до Закону про боротьбу з корупцією.

Згідно з офіційною заявою, справа була порушена проти Аніла Амбані, засновника та колишнього голови Reliance Communications, та інших.

Обвинувачення у FIR стверджують, що Банк Барода зазнав збитків понад 2 220 крор рупій через позики, отримані Reliance Communications, які нібито були спрямовані на створення фіктивних транзакцій із пов’язаними сторонами та неправомірно використані. Бухгалтерські книги Reliance Communications Ltd. були маніпульовані, а порушення приховані.

Після реєстрації цієї справи CBI провело обшуки у резиденції Аніла Амбані та зареєстрованих офісах Reliance Communications Ltd. Було вилучено різні документи, пов’язані з цими позиковими транзакціями, повідомила заява.