Голландське підрозділ Louis Vuitton погоджується виплатити 500 000 євро для врегулювання справи про відмивання грошей

Північна Голландія, Нідерланди (AP) — Голландський підрозділ французького виробника розкішних товарів Louis Vuitton погодився сплатити 500 000 євро ($595 000) у рамках позасудової угоди, пов’язаної з розслідуванням відмивання грошей, повідомила в четвер національна прокуратура Нідерландів.

Прокуратура заявила, що модний будинок не дотримувався закону, спрямованого на запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, коли 36-річна жінка нібито кілька разів використовувала різні імена під час витрат готівки «на розкішні товари у таких роздрібних магазинах, як Louis Vuitton». Жінка підозрюється у витраті понад 2 мільйонів євро з кримінальних доходів з серпня 2021 року по лютий 2023 року.

«Louis Vuitton порушив Закон про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму … і не зробив достатньо для запобігання відмиванню грошей своїх клієнтів. Протягом тривалого часу компанія не змогла належним чином ідентифікувати клієнтів, які багаторазово приходили витрачати великі суми готівки», — йдеться у заяві прокуратури.

Представник головного офісу Louis Vuitton у Парижі не одразу відповів на запити щодо коментарів.

Прокуратура стверджує, що після покупки розкішних сумок жінка відправляла їх до Китаю для перепродажу, щоб створити ілюзію, що доходи походять від легальної торгівлі.

Розслідування щодо відмивання грошей триває проти жінки та ще двох підозрюваних, зокрема колишнього помічника продавця у Louis Vuitton у Нідерландах. За даними прокуратури, помічник попереджав жінку, коли з’являлися нові та дорогі сумки, і застерігав її, якщо її витрати перевищували ліміти, що вимагало б повідомлення владі про підозрілі платежі.

Угода з голландським підрозділом Louis Vuitton була укладена поза судом «щоб звільнити обмежений простір у залі суду Роттердама», повідомила прокуратура.