Справа про відмивання грошей через нелегальні криптовалютні біржі в Південній Кореї: викрито схему шахрайства на 100 мільйонів доларів США в USDT, регулятори закликають посилити контроль за стабільними монетами

【比推】韩国大邱地方法院最近宣判了一起严重的加密貨幣洗錢案。一家非法交易所的41歲負責人因協助海外詐騙團伙進行反洗錢活動被判處五年監禁，涉及金額達100萬美元的USDT轉帳。同時，該交易所的一名35歲員工也被判處兩年八個月徒刑。

這個案子的作案手法相當隱蔽。詐騙集團通過Telegram組織協作，他們會偽裝成執法部門官員或受害者的家人，通過冒充來誘騙普通用戶進行轉帳。一旦資金到賬，犯罪分子就立即將其兌換成穩定幣USDT進行轉移，整個過程控制在一小時以內，這樣的速度讓銀行的凍結機制根本趕不上。

主審法官李永哲在判決書中將這宗案件定性為"性質惡劣的犯罪"，並特別指出被告在整個過程中完全沒有採取任何補償措施來救濟受害者的損失。這一點引起了韓國立法部門的重視。議員金成俊隨後提出建議，認為必須加強對穩定幣這一類資產的監管力度，以便更有效地應對和防範這類跨境詐騙犯罪。