Південна Корея ліквідує мережу відмивання криптовалют на 102 мільйони доларів, замасковану під медичний туризм

2026-01-20 01:35:11

Джерело: Yellow Оригінальна назва: Південна Корея ліквідує мережу відмивання криптовалют на 102 мільйони доларів, замасковану під медичний туризм

Оригінальне посилання: Митні органи Південної Кореї ліквідували міжнародну мережу відмивання криптовалют, яка обробила 148,9 мільярдів вон (101,7 мільйонів доларів) за допомогою несанкціонованих схем обміну валют.

Три громадянина Китаю були передані до прокуратури у понеділок за порушення Закону про валютні операції, повідомила Митна служба Кореї.

За повідомленнями, підозрювані діяли з вересня 2021 року по червень 2025 року, маскуючи незаконні перекази як легітимні трансграничні платежі за естетичні операції та витрати на освіту за кордоном.

Що сталося

Операція з відмивання використала зростаючий сектор медичного туризму в Південній Кореї для приховування незаконних валютних операцій.

Згідно з даними головного митного управління Сеула, іноземні клієнти переказували валюту, таку як долари США та юані, для послуг у корейських установах.

Після цього оператори купували криптовалюти на іноземних біржах, переводили цифрові активи на гаманці в Південній Кореї та конвертували їх у корейські вони на місцевих платформах.

Щоб уникнути контролю, підозрювані розподіляли конвертовані кошти між численними внутрішніми банківськими рахунками.

Чому це важливо

Операція відбулася через тиждень після того, як Митна служба Кореї оголосила про постійні перевірки незаконних валютних операцій, після виявлення розриву у 290 мільярдів доларів між торговими доходами та задекларованими торговельними цінностями.

Незалежна валютна перевірка 2025 року виявила, що 97% опитаних компаній у секторі здійснювали незаконні операції на суму 2,2 квадрильйона вон.

Внутрішній ринок криптовалют Південної Кореї досяг капіталізації у 95 квадрильйонів вон (64,6 мільярдів доларів) станом на червень 2025 року, з середнім щоденним обсягом торгів у 4,35 мільярдів доларів, згідно з даними Комісії з фінансових послуг.

Цей випадок підкреслює, як злочинці все частіше поєднують криптовалюти з традиційними банківськими каналами та підробленими документами для експлуатації регуляторних прогалин між контролем цифрових активів і валютними перевірками.

Прокуратура розглядає можливість пред’явлення звинувачень у незаконній валютній торгівлі, відмиванні грошей та порушеннях фінансової звітності, а підозрюваним може загрожувати тривалий термін ув’язнення у разі винесення обвинувального вироку.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.