Чоловіка засуджено до трьох років ув'язнення за шахрайство на суму 2,9 мільйона доларів у схемі з криптовалютами

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Чоловіка засуджено до трьох років ув’язнення за шахрайство на суму 2,9 мільйона доларів у схемі з криптовалютами Оригінальне посилання: 54-річного чоловіка з Юти засуджено до трьох років федерального ув’язнення за незаконну діяльність з конвертації грошей у криптовалюти та шахрайство інвесторів майже на 3 мільйони доларів.

Браян Гаррі Сьюелл з округу Вашингтон був засуджений до 36 місяців ув’язнення з подальшою трирічною умовною свободою після визнання винуватості у електронному шахрайстві.

Суд також наказав виплатити понад 3,8 мільйона доларів у відшкодування, включаючи платежі інвесторам і Міністерству внутрішньої безпеки.

Вирок буде виконаний одночасно з трирічним покаранням, призначеним у іншій федеральній справі, що стосується незаконної діяльності з переказу грошей, повідомляє Міністерство юстиції.

Ця справа свідчить про те, що федеральні органи все частіше готові переслідувати операторів менших і регіональних криптовалютних платформ за тими ж законами та структурами покарань, що й великі платформи та міські центри.

Федеральні прокурори заявили, що Сьюелл “збагатився грошей щонайменше від 17 інвесторів, брехавши про свій досвід, освіту та здатність генерувати великі прибутки” у період з грудня 2017 року по квітень 2024 року, згідно з публічними документами, що деталізують цю справу.

“Сьюелл скористався довірою своїх жертв, брехавши про свій досвід і обіцяючи недосяжні прибутки, залишаючи окремих осіб і сім’ї з наслідками його обману”, — заявив спеціальний агент ФБР з Солт-Лейк-Сіті Роберт Больс у прес-релізі.

Подаючи паралельні звинувачення у шахрайстві та передачі грошей у Юті, прокурори, здається, натякають, що географічний масштаб або неформальність не забезпечують захисту від застосування закону, коли криптовалюти використовуються для переміщення або маскування незаконних коштів.

“Це стає все більш поширеним, майже ‘звичайною практикою’, у випадках шахрайства з криптовалютами у роздрібній торгівлі”, — сказав Ендрю Россо, юрист з зв’язків з громадськістю та генеральний директор AR Media Consulting.

Обвинувачення у незаконній передачі грошей “функціонує як гарантія для прокурорів: воно забезпечує засудження за тяжкий злочин на основі самої незаконної операції, незалежно від того, чи вірить журі, що обвинувачений мав намір обдурити когось”, — пояснив Россо.

“З огляду на те, що Юта знаходиться далеко від Волл-стріт, Міністерство юстиції демонструє широту своїх слідчих ресурсів”, — додав він, зазначаючи, що справа “показує, що розмір фінансових збитків для інвесторів не є єдиним фактором, що спонукає Міністерство юстиції діяти”, і що воно активно бореться з незаконною фінансовою діяльністю.

Федеральний процес проти Сьюелла тривав близько двох років, починаючись з розслідування його операцій з конвертації грошей у криптовалюти у 2020 році, а потім — з офіційних звинувачень у 2024 році.

З урахуванням підґрунтя поведінки справа тривала майже п’ять років, від розслідування до вирішення.

Судові записи показують, що Сьюелл спочатку заявив про свою невинуватість після офіційного звинувачення, а прокурори висунули паралельні звинувачення у електронному шахрайстві та незаконній передачі грошей під час передсудових процедур. Шахрайські дії Сьюелла призвели до втрат понад 2,9 мільйона доларів для жертв, повідомили прокурори.

Діяльність із передачі грошей без ліцензії, згадана у вироку Сьюелла, має своє походження з попередньої федеральної звинувачення у окрузі Вашингтон, де прокурори IRS стверджували, що він і інший обвинувачений керували бізнесом з конвертації грошей у криптовалюти.

Ця схема перемістила понад 5,4 мільйона доларів через Rockwell Capital Management Сьюелла, що стало основою для звинувачень, які згодом були пред’явлені разом із його справою про електронний шахрайство.