Південна Корея розкрила справу $101M відмивання криптовалюти

Джерело: Coinomedia Оригінальна назва: Південна Корея викрила $101M кейс відмивання криптовалюти Оригінальне посилання: Митна служба Південної Кореї розкрила масштабний випадок відмивання криптовалюти, що стосується понад $101.7 мільйонів. Владі звинувачують у тому, що злочинна мережа використовувала трансграничні цифрові гаманці та банківські рахунки для приховування та переміщення незаконних коштів, обходячи фінансові регуляції та використовуючи міжjurisdictional характер криптовалюти.

Операція, за повідомленнями, включала складні методи шарування — переказ коштів між кількома гаманцями та офшорними рахунками для ускладнення відстеження. Маскуючи походження коштів, група намагалася приховати доходи від незаконної діяльності, включаючи незаконні операції з іноземним обміном валют.

Як працювала схема

Дослідники вважають, що група переміщувала великі суми грошей, конвертуючи фіат у криптовалюту через внутрішні платформи. Ці активи потім надсилалися на закордонні біржі та знову конвертувалися у фіат для внесення на закордонні банківські рахунки. Звідти кошти знову входили у Південну Корею через різні канали під виглядом легітимних транзакцій.

Такий тип відмивання особливо важко виявити через анонімний і децентралізований характер криптовалюти. Однак, завдяки покращеним технологіям відстеження та співпраці між агентствами, південнокорейські власті змогли викрити цю схему.

Регуляторний нагляд на горизонті

Цей високопрофільний випадок, ймовірно, спричинить посилення регуляцій та більш жорсткий контроль у криптовалютному секторі Південної Кореї. Регулятори, ймовірно, посилять моніторинг трансграничних переказів та запровадять більш суворі вимоги до відповідності для бірж і фінансових установ.

Зі зростанням прийняття криптовалюти, південнокорейські чиновники прагнуть збалансувати інновації з сильним регуляторним контролем, щоб запобігти зловживанням цифровими активами для кримінальних цілей.