Южнокорейські митні органи викрили масштабну мережу відмивання криптовалют, підозрювану у переміщенні понад .7 мільйонів доларів через нелегальні канали. Операція використовувала міждержавні цифрові гаманці та кілька банківських рахунків для приховування слідів транзакцій і уникнення виявлення.
Ця операція підкреслює, як регулятори по всьому світу посилюють контроль за схемами відмивання грошей у криптоекосистемах. Випадок демонструє складність дій зловмисників, які розподіляють транзакції між юрисдикціями, використовуючи як on-chain, так і off-chain інфраструктуру.
Для трейдерів і криптоплатформ це нагадування про посилення регуляторного середовища. Заходи з дотримання законодавства, протоколи KYC і моніторинг транзакцій стали обов’язковими, оскільки влада закриває лазівки, які раніше використовували злочинці. Це відкриття підкреслює, чому для широкого впровадження потрібні надійні антивідмивальні рамки і стандарти відповідності рівня інституцій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-00be86fc
· 2год тому
1.01 мільярда доларів США затримано... тепер і мрія про приватність у блокчейні має прокинутися
2.Кожного разу, коли виникає велика справа, ще одна купа платформ посилює KYC, так нудно
3.Чи так легко відстежити міждержавний гаманець? Відчувається, що ці відмивачі грошей занадто погані
4.Ця операція в Південній Кореї ще нічого, але справжні великі риби ще в глибокій воді
5.Знову працюють над compliance, біржі знову оновлюють системи управління ризиками
6.Ось чому я граю лише на легальних платформах... Малі біржі справді дуже ризиковані
7.Більше ніж мільярд доларів США, і саме їх затримали? Значить, є ще більші, що працюють далі
8.Ого, непрозорість у ланцюгу, хаос поза ним, ці хлопці справді вважають регулювання порожнім звуком
9.Зростання суворості KYC дійсно дратує, але таке затримання людей справді необхідне
10.Міжланцюгове відмивання грошей уже розкрито, це свідчить про значне прогресування технологій збору доказів у ланцюгу
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForumLurker
· 3год тому
101.7 мільйонів вже були затримані, що свідчить про те, що виявлення чорного ринку насправді не таке вже й складне
Переглянути оригіналвідповісти на0
ser_ngmi
· 3год тому
Знову Південна Корея, цього разу виявлені ліміти теж досить дивні — понад 100 мільйонів доларів просто зникли…
Южнокорейські митні органи викрили масштабну мережу відмивання криптовалют, підозрювану у переміщенні понад .7 мільйонів доларів через нелегальні канали. Операція використовувала міждержавні цифрові гаманці та кілька банківських рахунків для приховування слідів транзакцій і уникнення виявлення.
Ця операція підкреслює, як регулятори по всьому світу посилюють контроль за схемами відмивання грошей у криптоекосистемах. Випадок демонструє складність дій зловмисників, які розподіляють транзакції між юрисдикціями, використовуючи як on-chain, так і off-chain інфраструктуру.
Для трейдерів і криптоплатформ це нагадування про посилення регуляторного середовища. Заходи з дотримання законодавства, протоколи KYC і моніторинг транзакцій стали обов’язковими, оскільки влада закриває лазівки, які раніше використовували злочинці. Це відкриття підкреслює, чому для широкого впровадження потрібні надійні антивідмивальні рамки і стандарти відповідності рівня інституцій.