Южна Корея викрила незаконний обмін віртуальних активів на суму 1400 мільярдів вон: викрито схеми трансграничного відмивання грошей

【Блокчейн-ритм】 Урядова служба митниці Південної Кореї повідомила важливу новину — було викрито масштабну справу незаконного обміну віртуальних активів. За даними розслідування, ця злочинна група протягом 4 років здійснювала незаконний обмін віртуальних активів на суму загалом 1400 мільярдів вон (приблизно 950 мільйонів доларів США), отримуючи комісійні збори. Наразі справу передано до прокуратури.

Їхній метод дуже “професійний”: спосіб отримання грошей різноманітний — WeChat Pay, Alipay — все є. Після отримання грошей учасники групи купують віртуальні активи у кількох країнах за кордоном, потім переводять ці активи на гаманці в Кореї, і нарешті обмінюють їх на корейські вон для зняття готівки. Клієнти можуть будь-яку причину для обміну — торгові платежі, закупівля безподаткових товарів, витрати на навчання, навіть якщо ціль використання коштів невідома — все одно допомагають, платя комісію.

У цій справі залучено 3 особи, з них один чоловік із Китаю віком понад 30 років. Ця справа відображає, що регуляторні прогалини у контролі за трансграничним рухом віртуальних активів використовуються злочинцями. Для користувачів, які займаються легальними операціями, це також попередження — обмін віртуальних активів пов’язаний із законами кількох країн, і порушення може призвести до серйозних наслідків згідно з “Законом про валютний обіг”.