Південнокорейська митна служба головного управління Сеула нещодавно викрила справу щодо підпільного обміну віртуальних активів через кордон. Методика цієї злочинної групи насправді досить проста — вони через платформи, такі як WeChat, Alipay, отримували гроші в країні, а потім за кордоном купували віртуальні активи, переводили монети на місцевий гаманець у Кореї, а потім обмінювали їх на вон для зняття готівки. Здається, що це прості операції, але насправді вони становлять систематичне порушення законодавства щодо валютних операцій та відмивання грошей.
Неймовірно, але масштаб цієї справи вражає. За часом ця група займалася цим протягом цілого 4 років, перш ніж їх затримали. Загальна сума залучених коштів склала до 1489 мільярдів вон, що приблизно дорівнює 1 мільярду юанів. Митна служба вже пред’явила обвинувачення щодо порушення Закону про валютні операції. Ця справа знову нагадує нам, що віртуальні активи справді стають новим інструментом для деяких злочинців у підпільній фінансовій діяльності.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasWaster
· 6год тому
Затримання лише через 4 роки? Це означає, що їх дійсно не дуже добре ловили.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WinterWarmthCat
· 7год тому
Затримання відбулося лише через чотири роки, скільки ж потрібно ховатися... Але цей трюк, по суті, все ще той самий, змінюється лише обгортка, а суть залишається та сама.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseVagrant
· 7год тому
Затримання відбулося лише через 4 роки, справді сміливий... Ця схема також неймовірна
Переглянути оригіналвідповісти на0
SlowLearnerWang
· 7год тому
卧槽,4 роки... цю техніку сказати простою — не просто, це оновлена версія обміну валют за допомогою накладних
Дійсно не очікував, що у криптомірі можна так грати, раніше думав, що це просто торгівля криптовалютами
10 мільярдів, друзі, ось це справжній масштаб, потрібно поступово осмислити цю цифру
Південнокорейська митна служба головного управління Сеула нещодавно викрила справу щодо підпільного обміну віртуальних активів через кордон. Методика цієї злочинної групи насправді досить проста — вони через платформи, такі як WeChat, Alipay, отримували гроші в країні, а потім за кордоном купували віртуальні активи, переводили монети на місцевий гаманець у Кореї, а потім обмінювали їх на вон для зняття готівки. Здається, що це прості операції, але насправді вони становлять систематичне порушення законодавства щодо валютних операцій та відмивання грошей.
Неймовірно, але масштаб цієї справи вражає. За часом ця група займалася цим протягом цілого 4 років, перш ніж їх затримали. Загальна сума залучених коштів склала до 1489 мільярдів вон, що приблизно дорівнює 1 мільярду юанів. Митна служба вже пред’явила обвинувачення щодо порушення Закону про валютні операції. Ця справа знову нагадує нам, що віртуальні активи справді стають новим інструментом для деяких злочинців у підпільній фінансовій діяльності.