Інсайдери галузі висловили занепокоєння щодо незвичних масштабних грошових переказів через транспортні вузли. За даними співробітників служби безпеки, спостерігається тенденція виїзду з США з великими сумами валюти — іноді в валізах міститься до 750 000 доларів — що виглядає як повторювані щотижневі транзакції.

Частота та масштаб привернули увагу моніторингових агентів, які, за повідомленнями, неодноразово ставили питання про походження цих коштів. Вражає не окремі випадки, а саме постійне повторення цієї схеми.

Це підкреслює постійні виклики у відстеженні трансграничних переказів та забезпеченні відповідності. Чи то через перекази, бізнес-операції або інші цілі, такі великі грошові перекази викликають законні питання щодо протоколів KYC (Знай свого клієнта) та ефективності AML (Боротьба з відмиванням грошей) у виявленні неправомірної фінансової діяльності.

Спільноти криптовалют та DeFi вже давно обговорюють подібні питання щодо фіатних входів і капітальних потоків, зокрема щодо прозорості та регуляторного контролю.