Chain Analysis виявляє $30M у підозрілих транзакціях криптовалюти, пов’язаних із публічною особою

Недавнє он-чейн розслідування аналітика блокчейну Specter виявило значний патерн руху криптовалют, що викликає серйозні питання щодо легітимності транзакцій. Аналіз простежує $30 мільйонів цифрових активів, що протягом двох років проходили через Railgun, з зв’язками з гаманцем, публічно поділеним у червні 2024 року.

Як розгорталося розслідування

Робота детектива почалася з отримання інформації про адресу гаманця з публічно доступних скріншотів і подальшого простежування історії транзакцій. В результаті з’явилася складна мережа переказів, що охоплює кілька років, з участю депозитів у протоколах, орієнтованих на приватність. Масштаб цих рухів — до десятків мільйонів — привернув увагу фахівців з блокчейн-форензіки.

Патерни транзакцій викликають занепокоєння

Найбільш тривожним є не лише обсяг коштів, а й методологія. За даними аналізу ланцюга, транзакції мають характеристики, що зазвичай асоціюються з шараговими схемами: повторні перекази через вкладені сервіси, маршрутизація через кілька бірж і патерни активності, що відрізняються від типової поведінки користувачів. Ці техніки часто використовуються для приховування походження або призначення цифрових активів.

Зв’язок із новинами про Ендрю Тейта

Хоча зв’язки з гаманцями були пов’язані з відомою особистістю в Instagram — зокрема Ендрю Тейтом — ця особа офіційно не була звинувачена у зв’язку з будь-яким розслідуванням криптовалют. Однак, слідчі докази свідчать про потенційні зв’язки з шахрайськими схемами, що діють у Техасі, хоча деталі залишаються під слідством.

Чому це важливо для криптоспільноти

Цей випадок ілюструє, чому прозорість он-чейн, незважаючи на питання приватності, залишається важливою для виявлення підозрілої активності. Він підкреслює, що навіть коли особи використовують протоколи приватності та складні структури транзакцій, аналіз блокчейну все одно може відновити потоки транзакцій і виявити аномалії. Для трейдерів і інвесторів це нагадування, що регуляторний нагляд за великими рухами криптовалют посилюється.