Індія посилює боротьбу з крипто-шахрайством у мережі, 21 місце було обшукано, інвесторам слід бути обережними з цими фальшивими платформами

【比推】Індійські правоохоронні органи останнім часом активно діють. Цього разу у рамках розслідування справи про відмивання грошей вони одночасно провели обшуки у 21 житловому та офісному приміщенні в Карнатаці, Махараштрі та Нью-Делі, знищивши досить масштабну мережу фальшивих платформ для криптоінвестицій.

Ці шахраї використовують досить “професійні” схеми. Від 2015 року вони почали діяти, використовуючи образи знаменитостей та ретельно створені фальшиві торгові сайти, щоб масово обіцяти високі доходи інвесторам з Індії та за кордоном. Як тільки хтось повірить, вони використовують комбінацію переказів через криптогаманці, P2P-трейдингу, компаній-одноденок та підпільних обмінних пунктів для відмивання грошей. Ці ланцюги досить складні, і їх важко відстежити.

На даний момент офіційні органи оприлюднили список деяких сайтів, що фігурують у справі — зокрема platformи goldbooker.com, cryptobrite.com та інші. Правоохоронні органи також офіційно попередили про ризики інвестицій, закликаючи інвесторів бути обережними. Обіцянки “один раз інвестував — отримав багато” зазвичай приховують шахрайські схеми. Особливо слід бути обережним із незнайомими платформами для криптоінвестицій — обов’язково перевіряйте їхню справжність через офіційні канали і не ризикуйте грою, щоб не втратити свої кошти.