**Масштабна імперія відмивання грошей виявлена: від Південно-Східної Азії до Гонконгу**

Найбільша за історією справа відмивання грошей, розкриття якої здійснили поліція Сінгапуру, продовжує привертати увагу. Під час рейду в серпні 2023 року понад 400 правоохоронців зупинили злочинну мережу, яка скоїла злочини на суму до 30 мільярдів новозеландських доларів (приблизно 160 мільярдів юанів), і затримали 10 підозрюваних на місці. Ці злочинці віком від 31 до 44 років, усі з Фуцзянь, отримали назву "Фуцзяньська банда".

**Багатонаціональні паспорти, фіктивні компанії та криптовалютні канали**

Включений до розшуку Ван Шуаймін був затриманий у Чорногорії і наразі очікує екстрадиції до країни. Розслідування показало, що ця злочинна група володіє кількома особистостями, використовуючи підроблені документи та фіктивні структури для систематичного приховування коштів, отриманих від нелегальних азартних і шахрайських операцій у Південно-Східній Азії. Криптовалюта стала ключовим інструментом для транснаціональних переказів.

Варто зазначити, що співпрацівник Ван Шуайміна, Су Вейї, був підтверджений як ключова особа у шахрайській схемі на одній з платформ у Гонконгу. У листопаді 2022 року ця платформа раптово припинила виведення коштів і збанкрутувала, а Су Вейї вивіз 16,74 мільйонів гонконгських доларів (приблизно 15,675 мільйонів юанів). У липні 2024 року Су Вейї був заарештований поліцією Гонконгу. Ця справа розкриває глибоку проникність злочинної мережі у сферу криптоактивів.

**Географічний слід імперії активів**

Активи Ван Шуайміна розподілені по кількох країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Внутрішньокитайські інвестиції його компанії становлять 32 мільйони юанів, а також володіє промисловими об'єктами на мільйони юанів. У місті Сямень знаходяться дві квартири загальною вартістю 20 мільйонів юанів. Банківські рахунки у Гонконгу містять 2 мільйони гонконгських доларів готівкою, а також зберігають криптовалютні активи на суму 110 000 доларів США.

Варто зазначити, що компанії, якими керують Су Вейї та його співучасники, мають зв’язки з засудженою колишньою філіппінською чиновницею Алісою Гоо, що ще раз підкреслює міжнародний характер цієї злочинної мережі. Ця справа ще раз демонструє, як транснаціональні відмивання грошей за допомогою багатьох методів і криптотехнологій створюють прогалини у глобальній фінансовій системі.