Як криптовалюта стала критичним інструментом у глобальних мережах відмивання грошей від наркотиків

Перетин криптовалют і організованої злочинності стає все більш очевидним через серію масштабних міжнародних правоохоронних операцій. Те, що починалося як ізольовані інциденти, перетворилося на скоординовані глобальні зусилля з розгортання складних мереж відмивання грошей, які використовують цифрові активи.

Еволюція відмивання грошей за допомогою криптовалют

Між 2020 і 2024 роками органи влади кількох континентів задокументували зростаюче використання криптовалют організаціями з торгівлі людьми. Випадки виявляють закономірність: кримінальні мережі швидко адаптувалися до цифрових фінансів, оскільки традиційні банківські канали піддавалися посиленому контролю.

У Іспанії правоохоронці ліквідували операції, пов’язані з Марио А.Х., оперативником з торгівлі людьми, який мав зв’язки з картелем Калі, і який успішно переказав понад шість мільйонів євро через криптовалютні платформи до свого арешту у 2020 році. Одночасно з’явилися менші операції в Америці — банда з Техасу, відома як “Loverbois”, була засуджена у 2024 році за циклічний обіг від $15 000 до $50 000 щомісяця через криптообміжники, одночасно розповсюджуючи метамфетамін місцево.

Міжнародні мережі та ключові фігури

Складність значно зросла до 2023 року. У Медельїні колумбійські правоохоронці затримали Тауфіка Рамсіса, нідерландського громадянина, який організував транснаціональну мережу відмивання криптовалют, що охоплювала Америку, Європу та Австралію. Його затримання засвідчило, що ці операції перейшли за межі регіонів і залучили скоординованих учасників з різних континентів.

У тому ж році у Сантьяго третя фаза операції Lucerna призвела до семи арештів, пов’язаних із схемою, де інфраструктура майнінгу криптовалют слугувала прикриттям для конвертації доходів від наркотиків у цифрові активи — метод, який особливо ефективно приховував походження коштів.

Скоординована реакція правоохоронних органів

Масштаб реагування правоохоронних органів значно зріс у двох визначних операціях:

Операція Dark Hunter (2021) продемонструвала можливості міжнародної координації, в результаті якої було затримано 151 особу у кількох юрисдикціях. Органи вилучили понад $31 мільйонів у готівці та криптовалютах, а також 234 кілограми контрольованих речовин.

Операція Trojan Shield (2021), спільно координована ФБР і Європолом, виявилася ще масштабнішою. Вона завершилася понад 800 затриманнями у 16 країнах і конфіскацією понад $48 мільйонів у фіатних і цифрових валютах.

Ці успіхи підкреслюють, що правоохоронні органи, діючи у скоординованому режимі, можуть проникнути у мережі, які використовують безмежний характер транзакцій з криптовалютами. Випадки демонструють, що хоча цифрові активи мають явні переваги для злочинних структур — швидкість, псевдонімність і глобальний охоплення — вони одночасно створюють сліди для криміналістів, якими можуть скористатися досвідчені слідчі.