Як шахрайство з поверненням податків принесло $110M (, поки не перестало)

Федеральний суд щойно виніс вироки у справі, яка, можливо, є найсміливішою ідентичністю крадіжки в останній пам'яті. Абраам Юсуф отримав 14 років за організацію схеми, яка обдурила понад $110 мільйонів доларів США у IRS між 2018-2021 роками. Його спільники Меган Інйанг і Крістофер Едуардо отримали 3 і 2 роки відповідно.

Розбір шахрайства

Ось де все стає диким: Юсуф не просто подавав фальшиві податкові декларації — він насправді зв'язався з IRS безпосередньо, видаючи себе за жертв і їх представників. Його команда б могла:

1. Збирайте адреси з компрометованих ідентичностей
2. Перехопіть листи IRS, надіслані на ці адреси (листи підтвердження тощо.)
3. Вдаватись до податкової служби США, щоб вимагати у жертв особисту інформацію
4. Подати 370+ шахрайських податкових декларацій в електронному вигляді
5. Переадресувати повернення коштів на кредитні картки та способи оплати, якими вони керували

Уся операція проходила в Telegram, де Юссув давав команди на кшталт “надішліть мені фото листа від IRS, а потім спаліть його.”

Завдана шкода

Юсуф самостійно стикається з відшкодуванням у розмірі 30,3 мільйона доларів. Едуардо винен 2,8 мільйона, Інянг - 762 тисячі. Але ось у чому суть — заяви про вплив на жертв виявили справжню ціну: скомпрометовані ідентичності, знищені кредитні рейтинги та роки стресу для бухгалтерів і платників податків, які опинилися в епіцентрі.

Суддя окружного суду США Роберт Піттман не став приховувати: “Це служить яскравим нагадуванням про те, що шахрайство та швидкі прибутки мають серйозні наслідки.” Кожен відповідач також отримав 3 роки нагляду.

Чому це важливо

Цей випадок виявляє, як складні угруповання крадіжки ідентичності експлуатують державні системи. Власні канали IRS — зміни адреси, виписки, записи про заробітну плату — стали зброєю проти платників податків. Якщо ви стали жертвою крадіжки податкової ідентичності, зараз час отримати свої кредитні звіти та заблокувати все.