Знову побачив, що винесено вирок у справі про шахрайство з віртуальними монетами.

Це сталося в березні минулого року, справа, яку нещодавно розкрила прокуратура певного місця — 11 осіб зібралися разом для шахрайства, тепер усіх їх засудили.

Їхня схема насправді не нова: орендують маленьку квартиру як базу, зводять так звану "фабрику шахрайств". Розподіл обов'язків чіткий: є спеціалісти, які займаються упаковкою особистості, є ті, хто відповідає за навчання промов, і є спеціалісти, які слідкують за переказами.

Найжорстокіший спосіб – це маскування: учасники угрупування вдають із себе "елітних жінок фінансового сектору", у їхніх соціальних мережах лише фотографії з розкішного життя та скріншоти інвестиційних прибутків. Спочатку спілкуються з жертвою, щоб встановити довіру, а потім повільно переходять до теми інвестицій у віртуальні монети. Коли ви справді переведете гроші на їхню платформу, це буде, як м'ясний пиріжок для собаки.

Цих справ за останні два роки справді багато. Шахрайства під прапором блокчейну та цифрових активів з'являються одне за одним, а методи стають все більш досконалими та організованими.

Нагадую: будь-які обіцянки гарантованого доходу в інвестиціях, особливо ті, що вимагають приватних переказів, зазвичай мають проблеми. Регулярні платформи так не діють.