Громадянина Колумбії тільки що засудили до серйозного терміну та ордеру на конфіскацію в розмірі 1,2 мільйона доларів за організацію крипто-базованої операції з відмивання грошей, пов'язаної з наркоторгівлею.

Справа підкреслює, як влада викриває незаконне використання криптовалют. Ця особа переміщала доходи від наркотиків через цифрові активи, вважаючи, що зможе залишитися непоміченою. Спойлер: не змогла.

Що тут варто відзначити? Конфіскація в розмірі 1,2 млн доларів — це не просто штраф, це вилучення активів. Слідчі простежили за фондами, заморозили гаманці та повернули те, що було відмито. Це вимагає серйозної блокчейн-форензіки.

Це не ізольований випадок. Ми спостерігаємо більше заходів примусу, спрямованих на схеми відмивання криптовалюти, особливо ті, що пов'язані з наркотиками. Регулятори по всьому світу вдосконалюють свої інструменти — аналіз ланцюгів, співпраця з біржами, координація між країнами.

Для всіх у цій сфері: дотримання вимог не є необов'язковим. Незалежно від того, чи ви створюєте протоколи, чи просто тримаєте активи, розуміння вимог AML є критично важливим. Такі випадки надсилають чітке повідомлення — криптовалюта не є безпечним притулком для брудних грошей.

Вирок також піднімає питання про те, як біржі перевіряють транзакції та чи зіткнуться децентралізовані платформи з подібною перевіркою. Одне можна сказати напевно: дні, коли можна було припускати анонімність, закінчилися.