Підйом і падіння Чена Чжі: Як бізнесмен з Фуцзяня став центром глобальної шахрайської справи на $15 мільярд.

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Підйом і падіння Чжен Чжі: як магнат, народжений у Фуцзянь, став центром глобальної шахрайської справи на $15 мільярд. Оригінальне посилання: Чен Чжи, бізнесмен з Камбоджі, народжений у Фуцзяні, зараз перебуває в центрі міжнародного розслідування, яке пов'язує його з однією з найбільших фінансових шахрайських операцій, виявлених у останні роки. Міністерство юстиції США конфіскувало більше 120 000 біткойнів на суму понад $15 мільярд доларів з рахунків, пов'язаних із ним.

Згідно з джерелами, США та Великобританія запровадили спільні санкції, які націлені на 37-річного магната та його конгломерат, Prince Holding Group. Ця скоординована дія викликала нові запитання про те, як Чен накопичив своє багатство, розширив свій вплив та діяв за межами своїх країн з істотною політичною підтримкою в Камбоджі.

Швидке зростання в економіці та політиці Камбоджі

Чен переїхав до Камбоджі в 2011 році, коли регіональні інвестиції почали надходити в країну. Він перейшов від малих підприємств у Китаї до великих проектів у Пномпені та Сіануквілі. Його проекти в сфері нерухомості змінили прибережні райони та принесли великі прибутки під час будівельного буму в Камбоджі.

Більш того, він швидко розширився у сферу фінансових послуг. Він запустив бізнес мікрофінансування та заснував Prince Bank у 2018 році після отримання ліцензії на комерційне банківське обслуговування.

Крім того, група Prince Holding розширила свою присутність у більше ніж 30 регіонах. Група інвестувала приблизно $2 мільярд у нерухомість Камбоджі, включаючи основні об'єкти, такі як Prince Plaza.

Чен також здобув популярність завдяки благодійним програмам під егідою Фонду Принца, що зміцнило його публічний імідж. Таким чином, він здобув політичний вплив і став радником двох прем'єр-міністрів, а також отримав титул Няк Окнха в 2020 році після схвалення уряду. Це визнання поставило його в ряд провідних постатей у бізнес-еліті Камбоджі.

Розслідування виявляють велику кримінальну мережу

Міжнародні слідчі тепер стверджують, що Prince Holding Group фінансував великомасштабні схеми “обробки свиней”. Вони кажуть, що мережа працювала принаймні з десятьма шахрайськими комплексами по всій Камбоджі. Ці комплекси утримували викрадених працівників, які використовували тисячі підроблених облікових записів для обману жертв по всьому світу.

Офіційні особи США пов'язали операцію з торгівлею людьми, примусовою працею та відмиванням грошей. Більше того, вони відстежили доходи через онлайн-ігрові канали, сайти криптомайнингу та фіктивні компанії в офшорних юрисдикціях, включаючи Британські Віргінські острови.

Таким чином, США та Великобританія заморозили активи, пов'язані з Ченом. Влада заблокувала майно на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів у Лондоні, включаючи будинок на Avenue Road, оцінений приблизно в 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак камбоджійські чиновники висловили обережний тон. Вони сказали, що переглянуть іноземні запити, але не висунули жодних обвинувачень на внутрішньому рівні.