Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Велика крипто біржа тепер зіткнулася з юридичними діями з боку сім'їв жертв атаки 7 жовтня. У позові стверджується, що платформа сприяла фінансовим каналам, які допомагали операціям ХАМАС.



Цей випадок акцентує увагу на тому, як платформи цифрових активів справляються з ризиками фінансування тероризму. Сім'ї стверджують, що біржа не впровадила адекватні контролі, що дозволило незаконним фінансовим потокам, які, як стверджується, підтримували діяльність бойової групи.

Юридична боротьба може встановити прецедент щодо того, як криптовалютні компанії несуть відповідальність за моніторинг транзакцій. Спостерігачі в індустрії зазначають, що це не лише про одну платформу — це піднімає питання про стандарти відповідності в усій екосистемі цифрових активів.

Оскільки регуляторний тиск у світі посилюється, біржі стикаються зі зростаючою увагою до їх ролі у запобіганні фінансовим злочинам. Цей позов може прискорити заклики до більш суворого контролю та більш надійних рамок KYC/AML у крипто-просторі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 9
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Degentlemanvip
· 22год тому
криптосвіт Відповідність ця справа, рано чи пізно доведеться впоратися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentLossEnjoyervip
· 11-27 11:13
Тепер це дійсно потрібно з’ясувати, біржа не може думати тільки про отримання комісії --- Знову це сталося, кожного разу, коли щось трапляється, криптосвіт стає козлом відпущення, мені цікаво, а що з TradFi --- Відповідність цій справі давно потрібно приділити увагу, інакше вся галузь опиниться під ударом --- Якщо сказати просто, то це означає, що управління ризиками не було належним чином організовано, тепер потрібно платити за це --- Крипто завжди є об'єктом уваги, смішно --- KYC/AML рамки потрібно оновити, якщо не оновити, рано чи пізно доведеться відповідати за це --- У майбутньому біржам буде ще важче, новий раунд регулювання вже на підході
Переглянути оригіналвідповісти на0
CodeZeroBasisvip
· 11-25 18:55
Тепер справи погано, біржа дійсно повинна ретельно перевірити свій контроль ризиків...
Переглянути оригіналвідповісти на0
4am_degenvip
· 11-25 18:53
Це тепер справдиться, Відповідність цьому рано чи пізно доведеться розкрити --- Знову прийшло, знову потрібно накласти обмеження на весь криптосвіт --- Чесно кажучи, хто не думав про це... біржа дійсно є сірою зоною --- emmmm черевики регулювання нарешті впали --- Цей етап призведе до божевільного зростання порогу kyc, маленькі біржі не виживуть --- Америка любить підводити підсумки після того, як все сталося, навіщо було робити це раніше --- Не може бути, одна платформа несе всю відповідальність за всіх? Ця логіка може спрацювати? --- Гнійник криптосвіту нарешті лопнув, давно потрібно було, щоб хтось взявся за це
Переглянути оригіналвідповісти на0
Hash_Banditvip
· 11-25 18:52
так, це було неминуче, чесно кажучи... біржі, які економлять на aml/kyc, завжди врешті-решт отримують за це. я займаюся майнінгом з часів mt.gox, вже бачив цю схему раніше, не буду брехати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllInAlicevip
· 11-25 18:50
ngl ця справа давно повинна була бути під контролем, біржа грає в пастку нейтральності платформи, це справді не витримує критики
Переглянути оригіналвідповісти на0
TrustMeBrovip
· 11-25 18:37
Тепер криптовалюта дійсно буде під контролем, біржам слід добре подумати...
Переглянути оригіналвідповісти на0
failed_dev_successful_apevip
· 11-25 18:36
Не думав, що цього разу на біржу звалять провину... --- Знову регулятори беруться за криптосвіт, цього разу з політичним присмаком --- Скажу чесно, KYC/AML давно треба було зробити більш жорсткими, інакше будь-хто може відмивати --- Якщо на платформі щось трапляється, вся індустрія йде на дно, це типовий ефект "однієї мишачої какашки" --- Тепер справді потрібно почати щось робити... Криптосвіт має почати жити "серйозно"? --- В будь-якому випадку великі біржі давно все налагодили, постраждали все ж ті маленькі платформи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NotFinancialAdviservip
· 11-25 18:27
Ця біржа нарешті вийшла на чисту воду, Відповідність справді не може більше прикидатися мертвою --- Ще одна платформа впала, де ж обіцяний контроль ризиків? --- KYC/AML уже давно потрібно було обов'язково впровадити в усій галузі, а тепер тільки починають усвідомлювати --- Справді вже не витримують, відчуваю, що вся екосистема під пильним наглядом --- Чекаю, як закінчиться ця справа, може змінити правила гри в галузі --- Чесно кажучи, багато бірж діяли з азартом, тепер вже пізно шкодувати --- Контроль дедалі щільніше закриває мережу, маленьким платформам буде важко жити --- Жахливе фінансування - це справді стара проблема, час братися за цю справу
Переглянути оригіналвідповісти на0
Дізнатися більше
  • Закріпити