"Афери з "відгодівлею свиней"" вже стали загрозою національній безпеці, цього разу справа не в споживачах.

Справа оновилася

Chainalysis та Operation Shamrock останніми днями попереджають: ті, хто раніше вважався «шахраями», тепер «крипто-схема» піднялася до рівня загрози національній безпеці. Це вже не просто питання того, що хтось втратив кілька десятків тисяч.

Темна істина

Тепер кримінальні мережі Південно-Східної Азії грають ось так:

• Створення “гуртожиткового” шахрайського заводу, примусове створення фальшивих стосунків
• Жертва була введена в оману на фальшивій криптоінвестиційній платформі, рахунок був абсолютно очищений.
• Після зриву є “друге збирання”: з'являються компанії, які фальшиво відшкодовують, продовжуючи витрачати гроші

Дані трохи лякають:

• Міністерство юстиції США заморозило 112 мільйонів доларів у 2023 році
• Кількість заходів у 2024 році зросла на 40%
• Загальний прибуток від шахрайства досяг 99 мільярдів доларів (не мільйонів, а мільярдів)

Уряд починає жорсткий удар

12 листопада Міністерство юстиції США створило “Спеціальний підрозділ з боротьби з шахрайством”, який спеціалізується на боротьбі з кримінальними групами з китайським походженням. У серпні поліція Азіатсько-Тихоокеанського регіону спільно з Chainalysis заморозила 47 мільйонів доларів.

Прозорість блокчейну робить можливим відстеження - цього разу справа не в “некрадіжності”, а в тому, що уряди та біржі можуть безпосередньо втручатися на етапі виведення коштів.

Одне речення: Це вже не лише проблема шахрайства, це мережа транснаціональної злочинності, яку відстежують розвідувальні служби.