Шифрування великий шахрай втеча з в'язниці: злочинець на 150 мільйонів доларів зняв наручники і втік

Цей хлопець трохи жорсткий

64-річний німець Хорст Джіча ( Horst Jicha ) зробив неймовірне — під час домашнього арешту в Нью-Йорку він просто зняв електронний браслет на щиколотці і втік. Відсутній з 3 жовтня минулого місяця, в суді нікого не було, прокурор відразу оголосив, що цей хлопець у розшуку.

Масштаб шахрайства дещо вражаючий

Цей хлопець запустив проект пірамідної схеми під назвою USI Tech, який обдурив інвесторів на 1,5 мільярда доларів. Схема виглядає так —

Обіцянка божевільна: стверджує, що може дати вам 140% прибутку за 140 днів. Звучить же абсурдно.

Підробка: заявляє, що інвестує в майнінг біткойнів та торгівлю.

МЛМ: також змушує вас залучати нових учасників, за кожного нового інвестора ви отримуєте комісію. Типова пірамідальна схема.

Істина відкрита

На початку 2018 року цей проект потрапив під увагу американських регуляторів і миттєво зупинив свою діяльність. Інвестори втратили всі свої гроші, а Джіча перевів 150 мільйонів доларів (в основному в BTC та ETH) на свій контрольований гаманець. ФБР потім сказало дуже прямо: “Платформа була лише ширмою, цей хлопець, як тільки його запитували, просто краде гроші і тікає.”

Ще болючіша річ

Джичі перебував у Бразилії та Іспанії перед арештом у Нью-Йорку, а умови його застави складають 5 мільйонів доларів — застава від його партнера, дітей та трьох осіб, які проживають у Німеччині. Тепер, коли він втік, ці родичі повинні відшкодувати 4 мільйони доларів. Крім того, 1 мільйон готівкою був безпосередньо конфіскований урядом.

Люди немає, але справа ще триває — його судитимуть 31 березня наступного року за кількома звинуваченнями у шахрайстві з цінними паперами та змові. Зараз країни по всьому світу його розшукують, але наразі його місцезнаходження невідоме.

Попередження

Ця справа свідчить про одне: ті “інвестиційні проекти”, які обіцяють високий дохід і залучають нових учасників, в основному є пастками. BTC та ETH, хоч і самі по собі не є проблемою, але в рамках моделі піраміди стають інструментом для обману. Ті, хто розуміє, розуміють.