Афери з "відгодівлею свиней" не є лише шахрайством — Державний департамент США визнав це загрозою національній безпеці.

У最新警告链上分析公司Chainalysis та Operation Shamrock вибухнули великі новини: “Афери з 'відгодівлею свиней'” у Південно-Східній Азії вже не є простими інтернет-шахрайствами, вони стали інструментом відмивання грошей для транснаціональних злочинних угруповань та осередком торгівлі людьми.

Який жахливий масштаб?

Лише у 2024 році афери з “відгодівлею свиней” зросли на 40%, загальний обсяг шахрайських операцій досягнув 99 мільярдів доларів. Міністерство юстиції США у 2023 році лише заморозило пов'язані з цим криптоактиви на суму 1,12 мільярда доларів.

Схема вдосконалилася

Теперішня модель виглядає так:

1. Перший етап — професійні шахраї масово діють на фабриках Південно-Східної Азії, люди, що були продані, змушені займатися цією діяльністю.
2. Другий етап — через фальшиві стосунки обманути жертву на підроблену інвестиційну платформу, одноразово зрізати траву.
3. Третя стадія — так звані “компанії з очищення” удають, що допомагають вам повернути кошти, але насправді це ще одна афера.

Люди, які стали жертвами шахрайства, будуть внесені до чорного списку, а шахраї будуть постійно турбувати.

Уряд почав діяти серйозно

• Міністерство юстиції США в листопаді створило “Спеціальний підрозділ з боротьби з шахрайством”, який спеціалізується на боротьбі з кримінальними угрупованнями китайського походження.
• У серпні поліція Азійсько-Тихоокеанського регіону спільно з Chainalysis заморозила активи на суму 47 мільйонів доларів США.
• Джакарта затримала 20 підозрюваних у злочині

Чому слід звернути на це увагу?

Прозорість у блокчейні надала нові інструменти регуляторам. Кожен рух коштів тепер можна відслідковувати, органи влади можуть безпосередньо перехоплювати на етапі виведення коштів.

Мінімум: Це вже не питання “обману і забуття”, а системна злочинність, що стосується прав людини, відмивання грошей та національної безпеки. Якщо ви або ваші близькі отримали запрошення від незнайомця на “високодоходні інвестиції”, це в основному ця схема.