Еволюція шахрайства з паролями в загрозу національній безпеці? Схема "вбивство свиней" перетворилася на транснаціональну злочинну мережу.

Нещодавно було виявлено страшне відкриття: ті, хто виглядають як прості романтичні шахраї, тепер пов'язані з торгівлею людьми, Відмивання грошей, транснаціональними злочинними угрупуваннями.

Цифри говорять: У 2024 році активність “Свинячого вбивства” зросла на майже 40%, загальна сума шахрайства перевищила 99 мільярдів доларів. Міністерство юстиції США у 2023 році конфіскувало криптоактивів на суму 112 мільйонів доларів.

Наскільки жорстокі схеми: кримінальні угруповання в Південно-Східній Азії експлуатують “фабрики шахрайства”, змушуючи викрадених осіб створювати фальшиві емоційні зв'язки для обману жертв, гроші, що надходять до фальшивих бірж, зникають безслідно. Ще гірше “вторинне шахрайство” — шахраї видають себе за компанії, що займаються стягненням боргів, і знову обманюють.

Офіційні особи також занепокоєні: Міністерство юстиції США тільки що запустило “Спеціальний підрозділ по боротьбі з шахрайством”, який спеціалізується на цьому питанні; у січні в Джакарті було заарештовано 20 осіб, в серпні поліція спільно з Chainalysis заморозила 47 мільйонів доларів підозрілого фінансування.

Добра новина полягає в тому, що прозорість блокчейну надає можливості для регуляторів — ключовим є перехоплення на етапі виведення коштів. Але це нагадує нам: при використанні додатків для знайомств і інвестицій дійсно варто бути обережним.