Співзасновника Samourai Wallet засудили на чотири роки за несанкціоновану передачу грошей

Джерело: CoinTurk Оригінальна назва: Співзасновника Samourai Wallet засудили за діяльність без ліцензії Оригінальне посилання: https://en.coin-turk.com/samourai-wallet-co-founder-jailed-over-unlicensed-operations/ Уїльям “Білл” Гілл, співзасновник Samourai Wallet, був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей. Це рішення прийнято на фоні постійного регуляторного контролю, спрямованого на інструменти змішування криптовалюти. Прокурори вважають такі послуги засобами для відмивання незаконних коштів. Обвинувачення проти Гілла, який визнав свою провину раніше цього року, висвітлює наміри уряду посилити контроль над послугами, які сприймаються як такі, що сприяють незаконній діяльності.

Чому Хілл був засуджений?

Винуватість Хілла походить з його ролі в тому, що прокурори описують як складну операцію, яка передавала незаконні кошти. Прокурори звинуватили Samourai Wallet у обробці незаконних доходів, які становили не менше $237 мільйон, стверджуючи, що додаток був розроблений з наміром відмивання грошей. Хілл, який підтвердив свою провину, висловив шкоду за свої дії.

“Я визнав себе винним, тому що я винний. Я глибоко шкодую і мені соромно за те, що я зробив”, - заявив Хілл.

Слідчі пов'язали кошти, відмиті через Samourai Wallet, з діяльністю, що варіюється від торгівлі наркотиками до кіберзлочинності та більш серйозних правопорушень.

“Більше ніж $237 мільйон доларів кримінальних доходів, які були відмивані через Samourai, походили, серед іншого, від торгівлі наркотиками, ринків даркнету, кібер-вторгнень, шахрайств, санкціонованих юрисдикцій, схем вбивств за наймом та вебсайту з дитячою порнографією,” розкрила Офіс прокурора США.

Як це порівнюється з іншими випадками?

Вирок Хілла є трохи м'якшим у порівнянні з його співзасновником, Кеонне Родрігесом, який отримав п'ятирічний вирок. Суддя Деніз Кот врахувала вік Хілла та діагноз аутизму при винесенні меншого терміну, визнавши, що ці фактори ускладнять його утримання під вартою. Він також буде відбувати три роки під наглядом і сплатить штраф у розмірі 250,000 доларів США. Суддя зазначила, що рекомендуватиме зарахування часу, проведеного під вартою до його екстрадиції.

Цей інцидент не є ізольованим. Інша значна справа стосувалася Романа Шторму, розробника Tornado Cash, який був засуджений за схожими звинуваченнями. Незважаючи на те, що його звинуватили в порушеннях щодо передачі грошей, присяжні не визнали його винним у звинуваченнях у відмиванні грошей. Аналогічно, Олексій Пертсев, ще один розробник Tornado Cash, отримав 64-місячний тюремний вирок за відмивання грошей. Ці дії підкреслюють постійну спробу влади обмежити цифрові інструменти анонімності, які вважаються такими, що сприяють незаконним діям.

Ці випадки підкреслюють складності, пов'язані з регулюванням технологій криптовалюти. Оскільки глобальний фінансовий ландшафт все більше включає цифрові валюти, органи влади вдосконалюють свій підхід, щоб забезпечити відповідність існуючим законам. Враховуючи потенціал технології захищати незаконні транзакції, регуляторні органи, здається, готові посилити свій контроль. Samourai Wallet та подібні платформи, які колись вихвалялися за захист конфіденційності користувачів, тепер підлягають перевірці за сприяння незаконній діяльності, підкреслюючи значний зсув у правових поглядах.