SEC звинуватила засновника PGI Global у схемі Понці з криптовалютою на суму понад 198 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Раміла Вентуру Палафокса у шахрайстві з криптовалютою, яке призвело до збитків у 198 мільйонів доларів для інвесторів. У офіційному оголошенні агентство заявило, що Палафокс привласнив 57 мільйонів доларів з фондів.
За інформацією SEC, Палафокс, який є громадянином як США, так і Філіппін, запустив PGI Global. Він стверджував, що це компанія з торгівлі криптовалютою та форексом і стягував з користувачів плату за членство з січня 2020 року по жовтень 2021 року, обіцяючи інвесторам гарантовані високі прибутки.
Однак інвестиція була схемою Понці, більшість зібраних коштів витрачено на виплату іншим інвесторам, в той час як решту він витратив на розкішні автомобілі, нерухомість та інші предмети. Палафокс управляв схемою до її краху наприкінці 2021 року.
Коментуючи інцидент, керівник підрозділу кібернетичних і нових технологій Лора Д’Аллаірд сказала, що Палафокс обманював інвесторів, обіцяючи інноваційні методи торгівлі.
Д’Аллаірд сказала:
«Його неправдиві заяви про експертизу в індустрії криптовалют та нібито платформу автоматичної торгівлі на основі штучного інтелекту лише маскували міжнародне шахрайство з цінними паперами.»
Тим часом Міністерство юстиції США (DOJ) також звинуватило Палафокса в кримінальному порядку за той самий інцидент, справу веде Офіс прокурора США для Східного округу Вірджинії. У своєму власному позові DOJ звинуватив Палафокса в відмиванні грошей, незаконних грошових операціях та шахрайстві з використанням електронних засобів.
Цікаво, що Палафокс також управляв тією ж схемою у Великій Британії, але зміг отримати лише 612,425 фунтів стерлінгів (вартість 816,000 доларів) з липня 2020 року по лютий 2021 року. Високий суд Великої Британії закрив її у 2022 році після того, як DOJ США конфіскувало вебсайт пов'язаної структури Praetorian Group International Trading Inc.
SEC вимагає повернення коштів та інших заходів.
У той час як федеральні прокурори будуть вимагати тюремних термінів та конфіскацій проти Палафокса, фінансовий регулятор хоче відновити активи, які він придбав через схему.
Регулятор стверджував, що членство в PGI є цінними паперами і що Палафокс порушив закон, пропонуючи та продаючи незареєстровані цінні папери, а також порушуючи антипідробні положення. Тепер він прагне, щоб суд розпорядився про повернення всіх доходів з нарахованими відсотками та цивільними штрафами.
Крім того, SEC хоче постійного заборони проти Палафокса, яка заборонить йому брати участь у будь-яких програмах багаторівневого маркетингу, що пропонують або продають цінні папери або криптоактиви.
Щоб відновити неправомірно присвоєні кошти, SEC також назвала кількох людей і структур як позичальників. До них входять брат дружини Палафокса Дарві Мендоза, його дружина Марісса Мендоза Палафокс і, можливо, старший член родини Лінда Вентура, а також BBMR Threshold LCC.
Агентство стверджувало, що Палафокс перевів кошти та власність, придбані цим позичальникам, і погасив іпотеки для Мендози та Вентури, а також подарував Вентурі автомобіль Range Rover. BBMR була холдинговою компанією, яку Палафокс використав для приховування активів, придбаних за неправомірно присвоєні кошти, і мала двох його родичів як співменеджерів.
Він навіть передав свій власний будинок, куплений за 1,7 мільйона доларів інвесторів, компанії BBMR у серпні 2021 року, за кілька місяців до краху PGI Global.
Аткінс успадкував модернізовану SEC.
Тим часом це справа є першою справою, пов'язаною з криптовалютою, під новим головою SEC, Полом Аткінсом, і відповідає типу дій, на яких SEC планує зосередитись зараз. Агентство вже показало, що не буде приймати регулювання через примус і зосередиться тільки на справах, пов'язаних з криптовалютою, де шахрайство та інші очевидні порушення є явними.
Навіть до того, як Аткінс вступив на посаду, колишній в.о. голови Марк Уйеда вже вживав кілька заходів для реорганізації агентства та перенаправлення його уваги на традиційні справи.
Такі дії включають припинення судових позовів та розслідувань проти крипто-структур, заміну підрозділу з криптоактивів та кібернетичних технологій на підрозділ з кібернетичних і нових технологій, а також створення Крипто робочої групи.