Індія арештувала підозрюваного, пов'язаного зі схемою шахрайства з криптовалютою в М'янмі.

Коротко

• Центральне бюро розслідувань Індії заарештувало посередника з Мумбаї, пов’язаного з мережею торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.
• Жертв змушували брати участь у крипто- та онлайн-шахрайствах у комплексах, що базуються в М’янмі.
• Цей випадок демонструє докази глобального розгону шахрайських комплексів, пов’язаних з торгівлею людьми, у Південно-Східній Азії.

Найбільше федеральне розслідувальне агентство Індії заарештувало чоловіка з Мумбаї, якого вони вважають центральним королем у транснаціональній мережі торгівлі людьми, що направляла нічого не підозрюючих індійців у шахрайські комплекси з криптовалютою в М’янмі.
Центральне бюро розслідувань заарештувало Суніла Неллату Рамакрішнана, також відомого як Кріш, в четвер після того, як він повернувся в Індію, повідомило агентство в заяві в четвер.
Рамакрішнан відігравав центральну роль у транспортуванні жертв з Делі до Бангкока під виглядом законного працевлаштування в Таїланді, перш ніж направити їх до кібер-шахрайських комплексів у регіоні М’янми, зокрема до закладу, відомого як KK Park, повідомило ЦБР.


Там жертв змушували проводити цифрові шахрайства, романтичні шахрайства та схеми інвестицій у криптовалюту, націлені на людей у всьому світі, включаючи Індію, піддаючись неправомірному confinement, фізичному насильству та жорстким обмеженням пересування.
Обшуки в його резиденції дали цифрові докази, що пов’язують його з операціями торгівлі людьми в М’янмі та Камбоджі, згідно з агентством.
Шахрайські комплекси Південно-Східної Азії, які в основному покладаються на працю жертв торгівлі людьми, стали однією з найбільших організованих кіберзлочинних індустрій у світі.
ЦБР повідомило, що кілька громадян Індії змогли втекти з комплексів минулого року і були репатрійовані з Таїланду в березні та листопаді того року.

Інтерв’ю з цими жертвами надали розвіддані, які призвели до ідентифікації та арешту Рамакрішнана, повідомило агентство.
Розширення мереж
ЦБР повідомило, що продовжує розслідувати інших обвинувачених осіб, включаючи іноземних громадян, і працює над виявленням повного масштабу операцій, що охоплюють М’янму та Камбоджу.
“Більша можливість полягає в подальшому зміцненні можливостей крипто-судмедекспертизи,” у випадку таких шахрайських комплексів, сказав Веданг Ватса, засновник Hashtag Web3, у коментарі для Decrypt.
“Інструменти трасування блокчейнів тепер стають важливою частиною розслідувань у всьому світі, і індійські агентства добре підготовлені для використання цих інструментів, оскільки вони розвивають свої існуючі рамки,” сказав Ватса.
Глибша міжкордонна взаємодія з аналітичними компаніями може допомогти “складати ширші фінансові мережі” за межами таких окремих випадків, додав він.
“Арешт ЦБР цих операторів шахрайських мереж порушує шахрайські схеми, які націлені на довірливих індійців, а також зменшує ризики шахрайства, пов’язані з криптовалютою, непрямо допомагаючи очистити криптоекосистему Індії та заохочуючи законне використання з боку індійських користувачів,” сказав Крішнеду Чаттерджі, генеральний директор і співзасновник A2ZCryptoInvestment, у коментарі для Decrypt.
Глобальні мережі знищені
Минулого листопада Інтерпол офіційно визнав мережі шахрайських комплексів транснаціональною кримінальною загрозою, що вплинула на жертв з більш ніж 60 країн, визнала, що шахрайство, пов’язане з криптовалютою, тепер стало основою розвинутої індустрії.
У січні китайські влади виконали вирок 11 членам кримінального клану родини Мінг, які керували шахрайськими операціями на півночі М’янми, заробляючи понад 1,4 мільярда доларів у шахрайських доходах і пов’язаних зі смертю щонайменше 14 громадян Китаю.

Минулого місяця прокурор США для округу Колумбія оголосив, що його Центр боротьби зі шахрайством заморозив і конфіскував більше 580 мільйонів доларів у криптовалюті від мереж, що працюють у Бірмі, Камбоджі та Лаосі.
Федеральний суд США також засудив організатора шахрайства Дерена Лі до 20 років ув’язнення за його роль у схемі шахрайства з криптовалютою на 73 мільйони доларів, яку він здійснював з шахрайських центрів у Королівстві Камбоджа, після того як він втік, відключивши пристрій електронного моніторингу.