Керівництво щодо повідомлення про викрадені або незаконно отримані віртуальні активи, що надходять на Gate
I. Важливе повідомлення Подання повідомлення на Gate означає, що заявник (незалежно від того, чи є він потерпілим або інформатором, включаючи викривачів) засвідчує, що вся надана інформація є правдивою, точною та повною в межах його знань. Gate дотримується політики нульової толерантності до неправдивих звинувачень, підроблених доказів або зловмисних повідомлень. Особа, яка подає неправдиву або оманливу інформацію, може нести відповідальність за завдані збитки, втрати чи витрати.
Особи, які звертаються за допомогою у конкретній справі, вимагають дій щодо облікового запису або вжиття заходів, можуть бути зобов’язані пройти ідентифікацію (KYC). Зібрана особиста інформація може використовуватися для внутрішньої оцінки, дотримання вимог, запобігання шахрайству та інших законних цілей відповідно до чинного законодавства. Gate також може приймати повідомлення від інформаторів або викривачів, які не є верифікованими користувачами; однак такі повідомлення повинні містити достатньо деталей і підтверджуючих доказів для проведення оцінки, і Gate залишає за собою повне право самостійно вирішувати, чи вживати будь-яких заходів.
II. Сфера подання повідомлень
1. Особи, які мають право подавати повідомлення
Повідомлення можуть подавати безпосередні потерпілі від описаних нижче дій. Gate також може на власний розсуд приймати та розглядати повідомлення від третіх осіб, які не є прямими потерпілими, але володіють достовірною інформацією щодо потенційно незаконних коштів, що надходять на платформу.
2. Предмет подання повідомлень
Можна подавати повідомлення у випадках, коли є підозра, що віртуальні активи були викрадені (включаючи злам або несанкціонований доступ), отримані шляхом шахрайських чи незаконних дій, або залучені у спорах, що виникають внаслідок позаплатформових транзакцій, таких як OTC або приватні домовленості.
Для полегшення розгляду заявник повинен, за можливості, надати підтверджуючі матеріали, такі як записи транзакцій, скріншоти, типи та обсяги активів, ідентифікатори транзакцій (TxID), адреси гаманців і задокументований ланцюжок руху коштів у межах розумної можливості, а також чіткий опис справи. Повідомлення, що не містять достатньо деталей, можуть не підлягати розгляду.
III. Розгляд та заходи платформи
Gate проводить попередню оцінку на підставі наданої інформації. Якщо є обґрунтовані підстави для підозри, Gate може на власний розсуд застосувати відповідні заходи контролю ризиків, включаючи обмеження облікового запису, посилений моніторинг або подальший внутрішній розгляд.
Подання повідомлення не гарантує, що будь-які заходи будуть вжиті або підтримуватимуться протягом певного часу. Gate може запитати додаткову інформацію за потреби, і наявність відповідних активів на платформі не гарантується.
IV. Взаємодія з правоохоронними органами
Заявникам наполегливо рекомендується повідомляти та співпрацювати з компетентними правоохоронними органами. За наявності можна надати офіційні документи (наприклад, поліцейський рапорт або номер справи) для підтримки розгляду.
За відсутності чинної юридичної процедури (такої як судовий наказ, повістка чи ордер), будь-які заходи, вжиті Gate, ґрунтуються на внутрішній оцінці ризиків і можуть бути змінені або скасовані в будь-який час. Gate не несе відповідальності за будь-які наслідки таких дій.
V. Запити від правоохоронних органів
Правоохоронні органи, які потребують допомоги, повинні ознайомитися з Керівництвом Gate щодо запитів правоохоронних органів за адресою gate.com/legal/law-enforcement для отримання детальних вимог до подання. Запити, пов’язані з регуляторними чи правоохоронними питаннями, можна надсилати на regulatory@gate.com.
VI. Конфіденційність
У рамках будь-якого внутрішнього розгляду або співпраці з компетентними органами Gate може бути зобов’язаний дотримуватися юридичних, регуляторних або конфіденційних вимог. Відповідно, Gate не розкриватиме деталей розслідування чи інформації про облікові записи заявникам, і всі оновлення слід отримувати безпосередньо від відповідних органів.
Особиста інформація та документи, подані у складі повідомлення, обробляються відповідно до чинного законодавства та політики конфіденційності Gate.
VII. Відмова від відповідальності та обмеження відповідальності
Це Керівництво надається виключно з інформаційною метою і не є юридичною, фінансовою чи інвестиційною порадою, а також не створює жодних зобов’язань для Gate щодо вжиття заходів у відповідь на повідомлення. Заявники залишаються відповідальними за реалізацію всіх доступних їм юридичних засобів захисту.
У максимально дозволених законом межах Gate не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, випадкові, опосередковані чи інші збитки, що виникають у зв’язку з діями або бездіяльністю щодо повідомлення, включаючи заморожування, відмову у заморожуванні чи розморожування будь-якого облікового запису або доступність будь-яких активів. Gate залишає за собою всі права та юридичні засоби захисту.
VIII. Зміни
Gate залишає за собою право змінювати, оновлювати або переглядати це Керівництво у будь-який час без попереднього повідомлення.
Відмова від відповідальності
Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.
Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.
Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.
