HTX İçindeki Gizli Borsa $10B Dolandırıcılık Ağına Bağlı - Coinspeaker

Anahtar Notlar

• İç içe geçmiş borsa kurulumu, daha az bilinen platformun HTX'in arkasında saklanmasına olanak tanıdı.
• Kyrrex'in 2022'den beri $10 milyar dolarlık yasadışı işlem gerçekleştirdiği bildiriliyor.
• Bazı yatırımcılar şimdi Kyrrex'e $11 milyonun üzerinde dava açıyor.

Araştırmacılar, Kyrrex borsasının daha büyük bir borsa olan HTX içinde faaliyet gösterdiğini ve hackerlar, dolandırıcılar, yaptırım uygulanan aktörler ve suç ağları ile bağlantılı cüzdanları yönettiğini buldu.

Uluslararası Soruşturmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun bir raporuna göre, “birçok yatırımcı” Kyrrex kontrolündeki cüzdanlar aracılığıyla yaklaşık 6.5 milyon dolar kaybetti.

Soruşturma raporu, Kyrrex borsasının St. Vincent ve Grenadinler'de kayıtlı olduğunu ve HTX ile olan bağlantısını gizlemek için “iç içe” işlemler kullandığını buldu. Bu yapı, düzenleyicilerin şirketin operasyonlarını denetlemesini zorlaştırıyordu.

İlgili makale: Dolandırıcılık Uyarısı: DeFi Protokolü Balancer Büyük Bir Saldırıyla Karşı Karşıya Hollandalı mağdurları temsil eden avukat Marius Hupkes'e göre, bazı Kyrrex hesap açılışları açıkça sahteydi. Raporlara göre, sahte isimler, adresler ve P.O. kutuları kullanıldı.

Yine de, kripto borsa, standart müşteri tanıma ve kara para aklama önleme prosedürlerini uygulamayı taahhüt etti.

Hupkes'in müvekkilleri şimdi Kyrrex'e $11 milyon için dava açıyor.

Reddetme

Aldatıcı Kyrrex cüzdanları $10 milyar Bitcoin taşıdı

BTC $92 006

24 saat volatilite: 0.7%

Piyasa değeri: $1.84 T

Hacim 24s: $82.41 B

2022 Şubat ile 2025 Temmuz arasında, ICIJ'ye göre.

Ancak Kyrrex'in kurucu ortağı Mykhailo Romanenko, ICIJ'ye platformun bir aracılık hizmeti olarak çalıştığını ve “iç içe borsa” etiketini reddettiğini söyledi.

Romanenko, Kyrrex'in yerel düzenlemelere tamamen uyduğunda ısrar etti ve “hukuk uygulayıcıları ve düzenleyicilerle işbirliği yapmaktadır” dedi.

Öte yandan, rapora göre, araştırmacılar engellenmesi gereken belirgin alarm işaretleri buldular.

ICIJ'ye göre, birden fazla ülkedeki yetkililer şimdi hem Kyrrex hem de HTX'i olası kara para aklama eksiklikleri ve denetim yetersizlikleri nedeniyle araştırıyor.

Kripto dolandırıcılıkları, sektördeki başlangıcından beri peşini bırakmadı ve sürekli olarak blok zinciri teknolojisini baltaladı.

Kripto yatırımcıları, 2025 yılının ilk yarısında yalnızca 75'ten fazla olayda 2.1 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı.

Ağustos ayında, Binance CEO'su Richard Teng, dolandırıcıların sahte telefon görüşmeleri yoluyla kullanıcıların verilerine ve varlıklarına erişim sağlamayı hedeflediği yeni bir tür kripto dolandırıcılığı konusunda halkı uyardı.

nextDisclaimer: Coinspeaker, tarafsız ve şeffaf raporlama sağlamaya kendini adamıştır. Bu makale, doğru ve zamanında bilgi sunmayı amaçlamaktadır ancak finansal veya yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Piyasa koşulları hızla değişebileceğinden, bu içeriğe dayanarak herhangi bir karar vermeden önce bilgileri kendi başınıza doğrulamanızı ve bir profesyonelle danışmanızı öneririz.